证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-114
债券代码：113069 债券简称：博 23 转债
宁波博威合金材料股份有限公司关于
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年员工持股计划
（以下简称“本次员工持股计划”）的存续期将于 2026 年 2 月 7 日届满。公司
于 2025 年 12 月 19 日召开第六届董事会第二十一次会议，根据《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
年 2 月 7 日，并调整本次持股计划相关内容。现将相关情况公告如下：
一、2020 年员工持股计划的基本情况
（一）公司分别于 2020 年 12 月 7 日、2020 年 12 月 23 日召开了公司第四
届董事会第二十六次会议和公司 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于<宁波博威合金材料股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》及相关事项的议案,具体内容详见公司于 2020 年 12 月 8 日、2020 年 12 月
（二）2021 年 2 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过
户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户所持有的 13,346,334 股公司股票已
于 2021 年 2 月 8 日通过非交易过户至 2020 年员工持股计划账户（账户名称：宁
波博威合金材料股份有限公司-2020 年员工持股计划）。具体内容详见公司于 2021
年 2 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年员
工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：临 2021-008）。
（三）2024 年 4 月 23 日，公司披露了《关于 2020 年员工持股计划锁定期届
满暨解锁条件成就的公告》
（公告编号：临 2024-023），本次员工持股计划 36 个
月的锁定期已届满，且公司业绩考核指标和个人业绩考核指标均已达成，锁定期
满后，管理委员会将根据当时市场的情况，在员工持股计划存续期间决定是否卖
出标的股票。
（四）2025 年 8 月 7 日，公司披露了《关于 2020 年员工持股计划存续期即
将届满的提示性公告》
（公告编号：临 2025-076），截至 2025 年 8 月 7 日，本次
员工持股计划尚持有公司股份 13,346,334 股，占公司当日总股本的比例为 1.64%。
截至本公告日，本次员工持股计划持有公司股票 6,746,334 股，占公司目前
总股本的 0.79%。（以 12 月 18 日总股本数量计算得出）
二、员工持股计划的内容调整及存续期延长情况
（一）持股计划内容调整
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司董事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》相关内容规定，拟对本次持股计划（草案）以下内
容进行调整：
章节 调整前 调整后
员工持股计划在下列期间不得买
员工持股计划在下列期间不得
卖公司股票：
买卖公司股票：
“第五章、员 1、公司年度报告、半年度报告公
工持股计划的 告前 15 日内，因特殊原因推迟公告
因特殊原因推迟公告日期的，自原
存续期限、锁 日期的，自原预约公告日前 15 日起
公告日前 30 日起至最终公告日；
定期、股份权 算，至公告前 1 日；
益的归属及业 2、公司季度报告、业绩预告、业
告前 10 日内；
绩考核、变更 绩快报公告前 5 日内；
和终止” 之 3、自可能对公司股票及其衍生品
产生重大影响的重大事项发生之
“二、员工持 种交易价格产生较大影响的重大事
日或在决策过程中至依法披露后
股计划的锁定 件发生之日或者进入决策程序之日，
期” 至依法披露之日内；
会、上海证券交易所规定不得买
上海证券交易所规定不得买卖公司
卖公司股票的其他情形。
股票的其他情形。
公司对《宁波博威合金材料股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》
《宁
波博威合金材料股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》中与上述相关的
内容进行同步调整。
（二）持股计划存续期延长情况
根据本次员工持股计划规定：“员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席
持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持
股计划的存续期可以延长；
”
鉴于本次员工持股计划存续期届满不足两月，基于对公司未来持续稳定发展
的信心及公司价值的认可，根据《2020 年员工持股计划（草案）》的相关规定，
决定将持股计划存续期在原到期日的基础上延长 12 个月，即存续期延长至 2027
年 2 月 7 日。
（三）审议情况
本次持股计划于 2025 年 12 月 18 日召开持有人会议，审议通过了《关于 2020
年员工持股计划相关内容调整及存续期延长的议案》；公司于 2025 年 12 月 19
日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2020 年员工持股计划
相关内容调整及存续期延长的议案》，关联董事回避表决，同意对本次员工持股
计划相关内容进行调整，并将持股计划存续期在原到期日的基础上延长 12 个月，
即存续期延长至 2027 年 2 月 7 日。
三、本次员工持股计划内容的调整及存续期延长对公司的影响
本次员工持股计划内容的调整及存续期延长符合相关法律法规和《2020 年员
工持股计划（草案）》的相关规定，不会对公司持股计划的实施产生实质性的影
响，亦不会对公司财务状况和经营成果产生影响。
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规规定，
及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
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