证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-80
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（四）会议时间：
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 29 日
（七）出席对象：
于股权登记日 2025 年 12 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路 9 号华丰大厦 1101 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
提案 1：经第三届董事会第三十八次会议
推荐选举第四届董事会非独立董事的议案
提案 2：经第三届董事会第三十八次会议
推荐选举第四届董事会独立董事的议案
提案 3：审议《关于公司第四届董事会独
立董事津贴的议案》
提案 4：审议《关于购买董事、高级管理
人员责任险的议案》
（二）上述第 1 项、第 2 项议案采用累积投票制，股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。其中对独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股
东会方可进行表决。
（三）上述提案经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过。提案内
容请查阅 2025 年 12 月 20 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式、登记时间和登记地点
（二）登记手续：
办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、
委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作
为代表出席公司的股东会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具
的书面授权委托书办理登记手续。
（三）会议联系方式：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）招商公路第三届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举非独立董事票数举例如下：
（1）选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 8 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8
股东可以将所拥有的选举票数在 8 位非独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技
控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并按照本人意见代理行使表决权。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
提案 1：经第三届董事会第三十八次会议
推荐选举第四届董事会非独立董事的议案
提案 2：经第三届董事会第三十八次会议
推荐选举第四届董事会独立董事的议案
非累积投票提案
提案 3：审议《关于公司第四届董事会独
立董事津贴的议案》
提案 4：审议《关于购买董事、高级管理
人员责任险的议案》
股东名称：
股东账号：
持股数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
可分别在候选人姓名后“填报投给候选人的选举票数”栏目内填写对应的票
数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大票数，且不必是投票人股份
数的整数倍。
应地 方填写 “√ ”；如 欲投票反对，请在 “反对 ”栏目内相应 地方填写
“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏目内相应地方填写“√”。
位公章。
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