证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-049
浙江正特股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司第四届董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：通过深圳证券交易所
交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-
进行投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（四）现场会议地点：浙江省临海市临海大道（东）558 号中门行政会议室。
（五）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 32 人，代表股份 77,863,875 股，占公司有表
决权股份总数的 70.2616%。
股份总数的 70.1570％。
数为 116,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1049%。
（六）本次股东大会由董事长陈永辉先生主持，公司全体董事、监事和高级管理人员
出席或列席了本次会议，北京植德律师事务所见证律师出席了本次股东大会。本次股东大
会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对以下提案进行了表决：
总表决情况：
同意 77,862,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 115,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8822%；
反对 1,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1178%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000%。
总表决情况：
同意 77,862,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 115,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8822%；
反对 1,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1178%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 77,862,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 115,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8822%；
反对 1,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1178%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 77,862,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 115,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8822%；
反对 1,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1178%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 77,862,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 115,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8822%；
反对 1,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1178%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000%。
总表决情况：
同意 77,862,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 115,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8822%；
反对 1,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1178%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000%。
总表决情况：
同意 77,862,075 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 114,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.4523%；
反对 1,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5477%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000%。
总表决情况：
同意 77,862,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 115,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8822%；
反对 1,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1178%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000%。
总表决情况：
同意 77,862,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 115,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8822%；
反对 1,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1178%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000%。
总表决情况：
同意 77,862,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 115,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8822%；
反对 1,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1178%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000%。
同意 77,862,075 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 114,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.4523%；
反对 1,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5477%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京植德律师事务所杜莉莉律师、谭燕蓉律师出席见证，并出具了
法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
的法律意见书》。
特此公告。
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