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关于山东华鹏玻璃股份有限公司
法律意见书
致：山东华鹏玻璃股份有限公司
受山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)聘请，北京市通商律师事务
所(以下简称“本所”或“我们”)指派律师出席了公司2025年第三次临时股东会，
并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证
券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股
东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)《上海证券交易所股票上市规则(2025年4
月修订)》(以下简称“《上市规则》”)及《公司章程》的规定，我们对本次股东会
所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的
文件，并同意将本法律意见书随本次股东会决议一起予以公告，依法对本法律意见
书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》和《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和
验证，出席了公司2025年第三次临时股东会，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集、召开的程序
经本所律师查验，本次股东会由公司董事会提议并召集。2025年12月3日，公司
董事会在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发出《关于
召开2025年第三次临时股东会的通知》，于2025年12月5日发出《关于2025年第三次
临时股东会增加临时提案的公告》。
本次股东会所采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票时间为2025年12月19日。网络投票系统采用上海证券交易所网络投票
系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
当日的9:15-15:00。
本次股东会现场会议于2025年12月19日下午14:30在山东省威海市荣成市石岛
龙云路479号七楼会议室如期举行，由公司董事长主持，参加现场会议的股东或股东
委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议。本次股东会召开的时间、地点、
审议内容与会议通知所列内容一致。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开的程序符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、 本次股东会的召集人及出席会议人员的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，其召集人资格合法有效。
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东会的会议资料，本次股东
会的召集人为董事会，出席本次股东会的人员为：
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决；
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至股权登记日(2025
年12月12日)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东名册，本所律师现场对出席本次股东会人员提交的股票账户卡、身份
证及其它有效证件和身份证明等文件的查验，出席现场会议的股东和股东代表为3
人，出席现场会议的股东所持表决权的股份总数为8,009.1457万股，占本次会议股权
登记日公司有表决权股份总数的比例为25.0326%。出席本次股东会的股东及委托代
理人共103人，代表公司14,769.7607万股，占公司有表决权股份总数的比例为
公司部分董事、董事会秘书及本所指派律师出席了会议，高级管理人员列席了
会议。
经本所律师核查，本次股东会召集人的主体资格及出席本次股东会的人员资格
符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、 出席本次股东会的股东没有提出新的议案
四、 本次股东会的表决程序和表决结果
经查验，公司本次股东会就公告中列明的事项以现场投票与网络投票相结合的
方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结
果。具体表决情况如下：
本议案采取累积投票制进行表决，应选独立董事人数为1人。
同意86,777,204股，占出席会议有效表决权股份的58.7532%；
其中，中小投资者表决情况为同意8,924,148股，占出席会议中小投资者及中小
投资者代理人代表有表决权股份总数的52.1347%。
同意54,367,698股，占出席会议有效表决权股份的36.8101%；
其中，中小投资者表决情况为同意1,640,618股，占出席会议中小投资者及中小
投资者代理人代表有表决权股份总数的9.5844%。
表决结果：通过1.01:《关于补选王先鹿为独立董事的议案》。
会议主持人公布了现场投票表决结果。经本所律师核查，本次股东会的表决程
序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规
及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东会的人员资
格均合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会的决议等资料一并进行公告。
本法律意见书一式贰份。
(本页无正文，为《北京市通商律师事务所关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2025 年
第三次临时股东会的法律意见书》之签字盖章页)
北京市通商律师事务所 (章)
经办律师：___________________
蔚霞
经办律师：___________________
燕超
负 责 人：___________________
孔鑫
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