证券代码：920422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-115
江苏润普食品科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事聂诗军、肖侠、赵耀华因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司结合募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途
及投资规模不发生变更的情况下，基于审慎合理使用募集资金的原则，决定将部
分募投项目的规划建设期进行延长。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）
披露的《部分募投项目延期公告》（公告编号：2025-114）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第一次独立
董事专门会议审议通过；中泰证券股份有限公司出具了《关于江苏润普食品科技
股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
（二）《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会
议决议》
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