证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-079
甘肃上峰水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会
议于 2025 年 12 月 19 日上午 9:30 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会
议通知于 2025 年 12 月 15 日以邮件或书面传递等方式送达各位董事，会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先
生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于补选公司董事的议案》；
解硕荣先生因达到法定退休年龄申请辞去公司第十一届董事会董事、副董事
长及董事会战略与投资委员会和董事会薪酬与考核委员会委员职务，解硕荣先生
辞去上述职务后不再担任公司任何职务。
为保障公司董事会工作顺利开展，完善公司治理结构，经公司第三大股东铜
陵有色金属集团控股有限公司推荐，并经公司提名委员会任职资格审核，一致同
意提名王志先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，候选人任期自公司股
东会通过之日起至本届董事会届满时止。公司董事会提名委员会已对王志先生的
教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司董事的情形。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2025 年 12 月 20 日《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选
公司董事的公告》（公告编号：2025-080）。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
二、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司董事会提议于 2026 年 1 月 7 日下午 14:30 时在浙江省杭州市西湖区文
二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室召开公司 2026 年第一次临
时股东会，审议经公司第十一届董事会第九次会议审议通过并提交的《关于补选
公司董事的议案》。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2025 年 12 月 20 日《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-081）。
表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
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