中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议材料
中国科技出版传媒股份有限公司
会议材料
证券代码：601858
中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议材料
目 录
议案一 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、废止
中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议材料
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中国科技出版传媒股份有限公
司（以下简称“公司”）股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司股东大会规则》及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等的有关规定，制定以下会议须知：
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，且不
在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股
东或代理人，可以列席会议，但不能参加投票表决。
遵守规则，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东事先准备发言
的，应当先向大会会务组登记，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应
当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东
问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共
同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，
大会将不再安排股东发言。
出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会
邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
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录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行
为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投
票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和
网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及
其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东
或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处
理。
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会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）14:00
会议地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅
会议主持人：董事长胡华强
主要议程：
一、宣布会议开始：介绍出席会议的主要人员并宣读到会股东人数及代表股份
二、推举两名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票
三、逐项审议会议议案并回答股东问题
制度的议案；
四、对上述议案进行逐项表决
五、统计表决结果
六、宣布表决结果和会议决议
七、请见证律师对本次股东大会出具法律意见书
八、会议闭幕
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议案一 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分内部
管理制度的议案
各位股东及股东代表：
一、取消监事会、废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》情况
为全面贯彻落实上市公司监管要求，根据《公司法》、中国证监会《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及规范性文件的要求，结合公司实际
情况，公司拟取消监事会机构设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公
司《监事会议事规则》相应废止。
基于上述情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，修订的主要条
款包括删除董事会秘书章节和监事会章节、新增控股股东和实际控制人一节、新
增董事会专门委员会一节、《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为
“股东会”等。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于取消监事会、
修订〈公司章程〉及修订、制定、废止公司部分内部管理制度的公告》（公告编
号：2025-063）。
二、修订公司部分内部管理制度情况
为落实《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合
修订后的《公司章程》和公司实际情况，公司修订了部分内部管理制度，具体明
细如下表：
序号 制度名称 类型
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上述修订的内部管理制度详见公司于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。
本议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审
议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。
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