证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2025-054
上海外高桥集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600648 外高桥 2025/12/18 －
Ｂ股 900912 外高 B 股 2025/12/23 2025/12/18
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 12 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有43.61%股
份的股东上海外高桥资产管理有限公司（以下简称“外资管公司”），在2025 年
市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
于提名第十一届董事会董事候选人的议案》，情况如下：经控股股东上海外高桥
资产管理有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，认为被提名人具备《公
司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任
职条件。董事会同意提名唐卫民先生为第十一届董事会董事候选人，任期至第十
一届董事会届满为止，并将提交公司股东大会审议。
唐卫民，男，1966 年 2 月出生，大学学历。曾任上海市测绘院技术员、测
量分队队长，上海张江（集团）有限公司战略计划部经理，浦东新区国有资产监
督管理委员会党委委员、副主任，上海益流能源（集团）有限公司党委书记、董
事长，公司第十一届监事会主席。上述董事候选人与公司的其他董事、监事、高
级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。
股东大会召集人于 2025 年 12 月 18 日收到公司控股股东上海外高桥资产管
理有限公司《关于增加上海外高桥集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大
会临时提案的函》，外资管公司提议根据公司第十一届董事会第十七次会议审议
通过的《关于提名第十一届董事会董事候选人的议案》，在 2025 年 12 月 29 日召
开的 2025 年第二次临时股东大会上新增一项议案，即：
《选举唐卫民先生为第十
一届董事会董事》，该议案为累积投票议案。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规的规定：单独或者合计
持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面
提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时
提案的内容。外资管公司关于增加 2025 年第二次临时股东大会临时提案的提议
符合上述规定，该新增议案属于股东大会职权范围，股东大会召集人同意将上述
提案作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 12 月 12 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大会议
室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日
至2025 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
及其附件的议案
累积投票议案
议案
事
上述议案已经第十一届董事会第十六次会议、第十一届董事会第十七次会议
审议通过。具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日、12 月 20 日披露的相关公告。
披露媒体：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易
所网站。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
上海外高桥集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 29
日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
章程》及其附件的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
董事的议案
会董事
会董事
事会董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
并在累积投票议案的“投票数” 中明确具体的投票数量,对于委托人在本授权委
托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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