证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2025-046
福安药业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福安药业（集团）股份有限
公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过，决定于 2026 年 1
月 6 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
易所创业板股票上市规则》、
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（四）会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 6 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年1月6日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 30 日（星期二）
（七）股东会出席对象
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东会并行使表决权；不
能亲自出席现场会议的股东可书面形式委托代理人出席并行使表决权，该股东代
理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：重庆市两江新区黄杨路 2 号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案 提案类型 备注（该列打“√”的
提 案 名 称
编码 栏目可以投票）
非累积投票
提案
议通过，与议案相关的文件与本次股东会的通知同时刊登在中国证监会指定信息
披露网站，请广大投资者登陆相关网站查阅。
资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含公司董事、高级管
理人员）。
三、会议登记办法
（一）登记方式
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡在通知确
定的登记时间办理参会登记手续；
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、
身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续；
（附件二），以便登记确认。传真或信函在 2026 年 1 月 5 日 16:00 前送达
记表》
或传真至公司证券部。
来信请寄：重庆市两江新区黄杨路 2 号福安药业（集团）股份有限公司证券
部，邮编：401121（信封请注明“股东会”字样）。
（二）登记时间：2026 年 1 月 5 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—17:00。
（三）登记地点：重庆市两江新区黄杨路 2 号福安药业（集团）股份有限公
司证券部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理现场登记手续。
（五）联系方式及其他事项
联系电话：023-61213003 传 真：023-68573999
突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
四、参加网络投票具体流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系
统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票具体流程见
附件一。
五、备查文件
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 《股东参会登记表》
股东参会登记表
附件三
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席福安药业（集
团）股份有限公司于 2026 年 1 月 6 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代
表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决
权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”
“反对”“弃权”；三个选择项下都不打“√”视为弃权。）
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 栏目可以 同意 反对 弃权
投票
非累积投票提案
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股性质和数量：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
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