证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-073
河北汇金集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于 2025 年 12 月 18 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2025 年 12 月 15
日以电子邮件方式发出。
本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会
议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事肖鸿飞先生、
闫君霞女士、独立董事王健康先生、王涛先生、何晓锋先生以通讯表决方式出席
会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
经审议后，董事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司
计工作的稳定性、持续性，董事会同意续聘中勤万信为公司 2025 年度审计机构，
聘期一年。
具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于续聘 2025 年度会计师事务所
的公告》。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
根据业务发展和日常经营的需要，预计 2026 年度公司及子公司与关联方邯
郸市建设投资集团有限公司及其下属子公司、邯郸建设投资集团有限公司控股股
东控制的其他关联企业发生日常关联交易合计不超过 5,010 万元。
本议案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于公司 2026 年度日常关联交易
预计的公告》。
表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事毛世权先生、闫君霞女士回避表决。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
为满足公司全资子公司河北汇金金融设备技术服务有限公司（以下简称“服
务公司”）日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为服务公司向其业务相关
方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授权或其他履约义务担
保额度不超过 1,000 万元，担保方式不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，
期限为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召
开止。
具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保额度预计的
公告》。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
公司定于 2026 年 1 月 5 日（星期一）召开 2026 年第一次临时股东会，审议
董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十九日
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