证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-063
株洲千金药业股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
二〇二五年十二月十九日，株洲千金药业股份有限公司（以下简
称“公司”）第十一届董事会第十五次会议以通讯表决方式召开。本
次会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。会议情况符合《公司法》
《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、关于提名许大为先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案
根据公司控股股东提名，经公司董事会提名委员会审议通过，董
事会同意提名许大为先生为公司第十一届董事会董事候选人。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
二、关于制定《株洲千金药业股份有限公司对外捐赠管理制度》的议
案
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《株洲千金药业股份有限公司对外捐赠管理制度》
。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、关于公司组织机构调整的议案
为进一步推动集团数智化转型，优化资源配置，同意对公司部分
机构进行优化调整。新设数智化转型办公室，推动数智化转型落地见
效；撤销投资部、证券部，成立投资证券部，统筹负责证券事务与投
资管理等工作，与董事会办公室合署办公。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、关于召开株洲千金药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
的议案
公司定于 2026 年 1 月 12 日在公司会议室召开 2026 年第一次临
时股东会，审议公司第十一届董事会第十五次会议提交的议案。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
附件：许大为先生简历
许大为，男，1976 年 3 月生，汉族，湖南湘潭人，中共党员，研究生学历。
月至 2000 年 9 月，研究生备考；2000 年 9 月至 2003 年 2 月，上海交通大学机
械电子专业硕士研究生学习，获工学硕士学位；2003 年 3 月至 2006 年 7 月，历
任利乐中国有限公司上海办公室服务工程师、客户主任；2006 年 7 月至 2007 年
位；2008 年 1 月至 2008 年 10 月，亚美派克包装(南京)有限公司副总经理；2008
年 10 月至 2011 年 8 月，历任株洲高新区招商合作局科员、副科级干部；2011
年 8 月至 2012 年 5 月，株洲市政府市长热线办副主任；2012 年 5 月至 2013 年 2
月，株洲市政府办公室秘书四科副科长；2013 年 2 月至 2017 年 5 月，株洲市政
府办公室秘书四科科长；2017 年 5 月至 2017 年 9 月，株洲市人民政府办公室综
合科科长；2017 年 9 月至 2020 年 7 月，株洲市委党校(株洲行政学院)办公室主
任；2020 年 7 月至 2021 年 7 月，株洲市发改委党组成员、副主任；2021 年 7
月至 2023 年 7 月，株洲高新区党工委委员,天元区委常委、副区长；2023 年 7
月至 2024 年 10 月，株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委副书记、总经理；
记、总经理 2025 年 6 月至今，株洲市产业发展投资控股集团有限公司党委书记、
董事长、总经理。除在公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司担任
党委书记、董事长、总经理外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，
未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所
惩戒。
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