证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-035
南方出版传媒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时董事会
于 2025 年 12 月 19 日在公司十七楼 1702 会议室以现场结合通讯方式召开。本次
董事会会议通知于 2025 年 12 月 10 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事
长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级
管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传
媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
公司董事会决定聘任姚智超先生为公司副总经理、龚慧明先生为公司董事会
秘书，任期自公司 2025 年第二次临时董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满之日止，龚慧明先生不再担任公司证券事务代表，聘任胡丰先生担任公司证券
事务代表。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、
上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于聘任高级管理人
员及证券事务代表的公告》。
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
同意公司及全资、控股子公司 2026 年使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有
资金购买定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性
好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品。
额度由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，额度期限至 2026 年 12 月 31 日，
并授权董事长审核。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、
上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于授权使用闲置自有资金进行现金管
理的公告》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
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