证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-067
北自所（北京）科技发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次
会议于2025年12月11日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2025年12月19
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会
议由董事长王振林先生主持召开，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议召
开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司“十五五”发展战略规划的议案》
公司结合实际发展需要和行业发展趋势，制定了《公司“十五五”发展战略规划》。
公司将紧密围绕市场需求，坚持创新驱动，以“交付美好、追求卓越”为经营理念、以
“让物流更快更准更简”为使命、以“成为先进物流技术和装备世界一流企业”为愿景。
面向“十五五”发展新阶段，公司将充分发挥既有优势，系统性补强发展短板，推动企
业在新的起点上实现更高质量的跨越式发展。
本议案经战略与 ESG 委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于注销湖州分公司的议案》
基于公司整体经营规划，为优化资源配置，公司拟注销湖州分公司，原湖州分公司
电控设备相关业务由全资子公司湖州德奥机械设备有限公司承接。本次注销湖州分公司，
不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东、特别是
中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将不会发生变化。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
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