证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-064
恒信东方文化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召
开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<恒信东方文化股份有
限公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
因公司战略发展需要，拟将董事会董事由 5 名增加至 7 名，其中独立董事 3
名，职工代表董事 1 名。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》有关条款进
行修改，具体如下：
序号 修订前 修订后
第一百〇九条 董事会由 5 名董事组成， 第一百〇九条 董事会由 7 名董事组成，
人。董事会设董事长 1 人。
人。董事会设董事长 1 人。
第一百三十四条 公司董事会设置审计 第一百三十四条 公司董事会设置审计
委员会，行使《公司法》规定的监事会 委员会，行使《公司法》规定的监事会的
的职权。审计委员会成员为 3 名，为不 职权。审计委员会成员为 5 名，为不在公
在公司担任高级管理人员的董事，其中 司担任高级管理人员的董事，其中独立董
独立董事 2 名，由独立董事中会计专业 事 3 名，由独立董事中会计专业人士担任
人士担任召集人。 召集人。
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管
理层及其指定授权人士办理《公司章程》相关工商变更登记及备案等手续。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上
市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十九日
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