证券简称：贵航股份 证券代码：600523
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
会议资料
二 O 二五年十二月二十九日
现场参会须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证券
监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望
出席股东会的全体人员严格遵守执行：
请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。
的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、董事会秘书、高级
管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进
入会场。
须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
授权委托书和持股凭证。
务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有
关部门处理。
议主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的
报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。每位股东发
言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。会议表决时，将不进行发
言。
回答，回答问题的时间不得超过 5 分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会
结束后作出答复。
益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。
的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场会议表决采用记名
方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决
票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
议 程
一、会议召开的方式、时间、地点
会议日期：2025 年 12 月 29 日(星期一)
会议时间：上午 9:30
会议地点：贵州省贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室
会议主持人：于险峰董事长
出席人员：符合身份要求的登记股东，及符合公司要求的代理人本人，公司
董事、公司的高级管理人员、公司聘请的律师机构代表、董事会秘书。
网络投票日期：2025 年 12 月 29 日(星期一)
本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
二、网络投票注意事项
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址 ：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
行表决的，以第一次投票结果为准。
本次股东会的通知已披露于 2025 年 12 月 13 日的中国证券报和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议主持人报告出席会议情况
四、会议主持人介绍会议审议议案
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关 于 2025 年 日 常 关 联交 易 执行 情 况 及
序号 累积投票议案名称 投票数
五、股东代表发言、公司领导回答股东提问
六、推选监票人和计票人
七、现场投票表决
八、宣读现场表决结果
九、休会，等待网络表决结果
十、宣读本次股东会决议
十一、宣读本次股东会法律意见书
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
二Ｏ二五年十二月二十九日
议案一
关于 2025 年日常关联交易执行情况及
各位股东：
依据 2025 年 1-11 月发生的关联交易金额，现将 2025 年日常关联交易执行
情况及 2026 年日常关联交易预计报告如下：
一、2025 年日常关联交易执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 2025 年预 2025 年 1-11 月 预计金额与 1-11 月
计金额 实际发生金额 实际发生金额差异
较大的原因
向关联人购买商 中航工业集团及所属公司、 9,200 6,644 销售未达预期采购
减少
品及接受劳务 控股子公司的参股股东或
控股的公司
小计 9,200 6,644
向关联人销售产 中航工业集团及所属公司、 52,000 40,409 销售未达预期
品和提供劳务 控股子公司的参股股东或
控股的公司
小计 52,000 40,409
在关联人的财务 中航工业集团财务有限责 80,000 27,958 原预计贷款 3 亿元未
公司存款 任公司 发生；大部份供应商
支付货款改为现金
支付，造成存款少于
预期
小计 80,000 27,958
在关联人的财务 中航工业集团财务有限责 1,200 558 存款少于预期
公司存款利息 任公司
小计 1,200 558
在关联人的财务 中航工业集团财务有限责 35,000 0 原预计贷款 3 亿元未
公司贷款 任公司 发生；5000 万元贷款
已于 10 月到期归还
小计 35,000 0
在关联人的财务 中航工业集团财务有限责 640 100 贷款利息少于预期
公司贷款利息 任公司
小计 640 100
合计 178,040 75,669
二、2026 年日常关联交易预计
单位：万元
关联交易类 关联人 2026 年预 占同类 2025 年 占 同 2026 年预计金额
别 计金额 业务比 1-11 月实 类 业 与 2025 年 1-11 月
例（%） 际发生金额 务 比 实际发生金额差
例 （％） 异较大的原因
向关联人购 中航工业集团及 9,000 4.00 6,644 3.62 预计销售业务增
买商品及接 所属公司、控股 加原材料采购增
受劳务 子公司的参股股 加
东或控股的公司
小计 9,000 4.00 6,644 3.62
向关联人销 中航工业集团及 50,000 17.54 40,409 17.57 预计销售业务增
售产品和提 所属公司、控股
加
供劳务 子公司的参股股
东或控股的公司
小计 50,000 17.54 40,409 17.57
在关联人的 中航工业集团财 70,000 95 27,958 93 预计存款增加
财务公司存 务有限责任公司
款 小计 70,000 95 27,958 93
在关联人的 中航工业集团财 1,000 90 558 94.06 预计存款利息增
财务公司存 务有限责任公司
加
款利息
小计 1,000 90 558 94.06
在关联人的 中航工业集团财 30,000 100 0 0 预计增加贷款
财务公司贷 务有限责任公司
款 小计 30,000 100 0 0
在关联人的 中航工业集团财 516 100 100 100 预计贷款产生利
财务公司贷 务有限责任公司
款利息 息
小计 516 100 100 100
合计 160,516 75,669
注：2025 年 1-11 月预计发生关联交易金额数据，未经审计。
本议案已经 2025 年 12 月 12 日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，
现提交公司股东会，请各位股东审议。本议案表决时关联股东需回避表决。
议案二
关于选举董事的议案
各位股东：
因公司第七届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公
司董事会提名委员会资格审查通过，第七届董事会第二十八次会议审议通过，同
意提名于险峰先生、乔堃先生、蔡晖遒先生、何松伟先生、宗永建先生为公司第
八届董事会非独立董事候选人。
上述候选人简历详见公司于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经 2025 年 12 月 12 日公司第七届董事会第二十八次会议审议
通过。现提交公司股东会，请各位股东审议。
议案三
关于选举独立董事的议案
各位股东：
公司第七届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司
董事会提名委员会资格审查通过，第七届董事会第二十八次会议审议通过，同意
提名陈和平先生、李岳军先生、吕小林先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
上述候选人简历详见公司于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经 2025 年 12 月 12 日公司第七届董事会第二十八次会议审议
通过。现提交公司股东会，请各位股东审议。
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