证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-065
恒信东方文化股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召
开的第八届董事会第二十八次会议决议，公司定于 2026 年 1 月 6 日召开公司 2026
年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间为：2026 年 1 月 6 日（星期二）下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2026 年 1 月 6 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 6 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 6 日上午
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权代理人出席。
（ 2 ）网 络投 票： 公司 将 通 过深 圳证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 30 日（星期二）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及
参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必
为本公司股东。（授权委托书式样见附件）
（2）公司部分董事和高级管理人员。（视情况可能通过通讯方式参加会议。）
（3）公司聘请的见证律师。
北京市海淀区大牛房二环路 19 号院 D3-305 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打钩的栏目
可以投票
《关于修订<恒信东方文化股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
上述提案逐项表决，提案 1、2 需股东会以特别决议方式审议，应当由出席股东
会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
以上提案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露。（中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）
（二）披露情况
上述提案已经 2025 年 12 月 18 日公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯
网的相关公告。
三、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票
账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记
手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《恒信东方
文化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会股东参会登记表》（附件二）以便登记
确认，传真或信件请于 2025 年 12 月 31 日（星期三）17:00 前送达公司董事会办公
室（信封上请注明“股东会议”字样）。公司不接受电话登记。
恒信东方文化股份有限公司董事会办公室
地址：北京市海淀区大牛房二环路 19 号院 D3-305 邮编：100094
电话：010-84083349 传真：010-84080724
本次 2026 年第一次临时股东会的会期半天，出席现场会议的股东自行安排食宿、
交通费用，并请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程详见附件一。
五、其他事项
托书详见附件三，出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原件；
天前书面提交至公司董事会。
六、备查文件
七、附件
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
恒信东方文化股份有限公司
身份证号码
股东姓名（或名称）
（或企业营业执照号码）
股东账号 持股数
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子信箱
联系地址 邮政编码
是否本人参加（法人股东是否法定代表人/负责人）：
附件三：
恒信东方文化股份有限公司
兹全权授权___________（先生/女士）代表本人出席恒信东方文化股份有限公
司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票议案
《关于修订<恒信东方文化股份有限公司章程>的
议案》
《关于修订<恒信东方文化股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人股东账户号码：
受托人（代理人）签名：
受托人（代理人）身份证号码：
委托日期：
附注：
弃权。
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