上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第二次临时会议-会议资料
证券代码：688660 证券简称：电气风电
上海电气风电集团股份有限公司
股东会 2025 年第二次临时会议
会议资料
上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第二次临时会议-会议资料
目 录
公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 ... 24
上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第二次临时会议-会议资料
上海电气风电集团股份有限公司
股东会 2025 年第二次临时会议议程
会议召开日期和开始时间：2025 年 12 月 26 日 13:00
会议召开地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室
会议主持人：董事长乔银平先生
会议议程：
；
协议> 暨关联交易的议案》；
上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第二次临时会议-会议资料一
一、经董事会及股东会批准的日常关联交易执行情况
（一）2025 年度与电气控股和上海电气发生的日常关联交易
经 2024 年 12 月 27 日召开的股东会 2024 年第五次临时会议和 2025 年 10 月 28 日召开的第三届董事会
）与
本公司间接控股股东上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”
）及其下属企业、本公司控股股东
上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）及其下属企业的 2025 年度日常关联交易额度为：①
购买原材料及接受关联人提供劳务的关联交易金额合计不超过 188,662.00 万元；②销售产品、商品及向关
联人提供劳务的关联交易金额合计不超过 158,966.00 万元；③向关联人租入办公场地、厂房的关联交易金
额合计不超过 3,000.00 万元；
④接受关联人提供融资租赁业务的关联交易金额合计不超过 20,000.00 万元；
⑤向关联人租出办公场地、厂房的关联交易金额合计不超过 920.00 万元。
公司及其子公司严格按照股东会批准的范围实施各项交易，预计至 2025 年年底全年发生的关联交易金
额不会超过股东会批准的范围。交易执行的具体情况如下：
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单位：万元
经第三届董事会 2025 年第
截至 10 月 31 日
关联交易 关联 二次临时会议审批的日常 2025 年全年预计 预计金额与实际发生金额
关联人 2025 年已发生
类别 关系 关联交易额度 实际发生交易金额 差异较大的原因
的交易金额
（即 2025 年度）
上海电气集团上海电机厂有限公司 56,330.00 29,635.13 64,238.13
上海电气上电电机广东有限公司 21,892.00 - - 因实际执行时供应商内部调整所致。
上海电气上电电机莆田有限公司 1,600.00 939.06 939.06
上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司 40,000.00 7,000.00 12,600.00 拟使用相关供应商零部件的部分销
上海电气电力电子有限公司 23,300.00 13,324.75 17,984.75 售订单项目延期所致。
控股
实际生产经营过程根据项目业主需
向关联人购 股东 上海华普电缆有限公司 7,000.00 64.63 765.13
要选取其他供应商。
买原材料 拟使用相关供应商零部件的部分销
上海南华兰陵电气有限公司 4,500.00 - -
售订单项目延期所致。
上海电气液压气动有限公司 4,204.00 1,701.18 2,201.18 -
上海集优标五高强度紧固件有限公司 2,010.00 1,045.45 1,210.95 -
上海电气其他下属子公司 500.00 - 500.00 -
间接控股股东 电气控股下属子公司 50.00 18.82 28.82 -
小计 161,386.00 53,729.01 100,468.01 -
①实际获取的向关联人交付的风电
上海电气新能源发展有限公司 132,600.00 - - 机组订单量少于年初预计；
②原拟向上海电气新能源发展有限
向关联人销 控股 公司直接销售产品，改为向其委托的
售产品、商 股东 工程项目总承包方供应产品。由于上
品 上海电气输配电集团有限公司 25,400.00 5,806.99 5,806.99 述工程项目总承包方是上海电气其
他下属子公司，因此相关交易金额相
应计入对应关联人的交易金额。
小计 158,000.00 5,806.99 5,806.99 -
控股
向关联人提 上海电气其他下属子公司 966.00 107.55 117.55 -
股东
供劳务
小计 966.00 107.55 117.55 -
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经第三届董事会 2025 年第
截至 10 月 31 日
关联交易 关联 二次临时会议审批的日常 2025 年全年预计 预计金额与实际发生金额
关联人 2025 年已发生
类别 关系 关联交易额度 实际发生交易金额 差异较大的原因
的交易金额
（即 2025 年度）
项目实际执行时延期及更换供应商
上海电气输配电工程成套有限公司 12,000.00 34.17 34.17
导致偏差。
上海电气集团上海电机厂有限公司 3,000.00 - 904.00 拟使用相关供应商服务的部分销售
上海市机电设计研究院有限公司 4,000.00 896.65 896.65 订单项目延期所致。
控股
股东 上海电气集团数字科技有限公司 2,250.00 1,384.29 2,250.00 -
接受关联人
提供的劳务 上海南华兰陵电气有限公司 1,669.00 4.87 4.87 -
上海电气电力电子有限公司 1,337.00 472.65 560.65 -
上海电气及其他下属子公司 1,977.00 273.58 460.76 -
间接控股股东 电气控股其下属子公司 1,043.00 689.99 1,021.94 -
小计 27,276.00 3,756.20 6,133.04 -
向关联人租 控股
上海电气集团置业有限公司 3,000.00 2,823.10 3,000.00 -
入办公场 股东
地、厂房 小计 3,000.00 2,823.10 3,000.00 -
向关联人租 控股
上海电气及其他下属子公司 920.00 13.76 13.76
出办公场 股东
地、厂房 小计 920.00 13.76 13.76 -
公司子公司拟投资建设的风电场项
控股
上海电气融资租赁有限公司 20,000.00 - - 目因开发进度推迟，未发生融资关联
融资租赁 股东
交易。
小计 20,000.00 - - -
合计 371,548.00 66,236.61 115,539.35 -
注：①以上数据误差由计算四舍五入造成，下同。②以上 2025 年全年预计数据均未经审计，具体以审计机构年度审计确认后的结果为准，下同。③表中部分关联
人实际执行交易金额超出对应预计金额，其均为同一控制下的不同关联人，报告期内公司与前述关联人实际发生的各类关联交易合计金额未超过对应的预计总金额。
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二、2026 年度日常关联交易预计
公司根据业务开展和实际生产经营需要，对 2026 年度公司及其子公司与各关联人拟发生的日常关联交
易作出预计，具体情况如下：
（一）2026 年度与电气控股和上海电气拟发生的日常关联交易
公司及其子公司因日常经营业务需要，与各关联人将发生关联交易，预计发生的关联交易金额: ①采
购产品和接受劳务的关联交易金额合计不超过 177,422.00 万元，②销售产品和提供劳务关联交易金额合计
不超过 70,339.00 万元，③租入办公场地、厂房的关联交易金额合计不超过 3,200.00 万元，④向关联人租
出办公场地、厂房的关联交易金额合计不超过 28,444.00 万元，⑤接受融资租赁业务的关联交易金额合计
不超过 30,000.00 万元。具体金额如下:
单位：万元
关联交易 关联 预计金额与上年实际发生
关联人 预计全年 业务比例 全年预计 业务比例
类别 关系 金额差异较大的原因
交易金额 （%） 发生交易金额 （%）
上海电气集团上海电机厂有限公司 76,500.00 5.26 64,238.13 5.91
结合 2026 年风电市场预测及公司
向关联人购 控股 上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司 30,000.00 2.06 12,600.00 1.16 销售业务的发展预计情况，公司
买原材料 股东 上海电气电力电子有限公司 25,700.00 1.77 17,984.75 1.65 拟向关联人采购风电机组零部件
的金额较 2025 年有所增加。
上海华普电缆有限公司 5,005.00 0.34 765.13 0.07
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关联交易 关联 预计金额与上年实际发生
关联人 预计全年 业务比例 全年预计 业务比例
类别 关系 金额差异较大的原因
交易金额 （%） 发生交易金额 （%）
上海电气液压气动有限公司 4,600.00 0.32 2,201.18 0.20
上海集优标五高强度紧固件有限公司 2,410.00 0.17 1,210.95 0.11
上海南华兰陵电气有限公司 2,200.00 0.15 - -
上海电气其他下属子公司 800.00 0.05 1,439.06 0.13
间接
控股 电气控股及其子公司 50.00 0.00 28.82 0.00
股东
小计 147,265.00 10.12 100,468.01 9.24 -
上海电气新能源发展有限公司 48,000.00 2.45 - - 根据公司销售业务的发展预计情
向关联人销 控股 况，公司向上海电气销售风电机
售产品、商 股东 上海电气绿源科技（吉林）有限公司 22,000.00 1.12 - - 组和/或其附属设备金额较 2025
品 年度有所增加。
小计 70,000.00 3.58 - - -
控股
向关联人提 上海电气下属子公司 339.00 0.91 117.55 0.31 -
股东
供劳务
小计 339.00 0.91 117.55 0.31 -
上海电气输配电工程成套有限公司 12,000.00 2.63 34.17 0.01
根据公司 2026 年风电场项目投资
控股 上海电气集团上海电机厂有限公司 8,500.00 1.86 904.00 0.27 建设以及服务业务需求预计情
股东 上海电气集团数字科技有限公司 2,870.00 0.63 2,250.00 0.66 况，公司拟向关联人采购的相关
接受关联人 服务有所增加。
上海电气及其他下属子公司 5,729.00 1.25 1,922.93 0.56
提供的劳务
间接
①
控股 电气控股下属子公司 1,058.00 0.23 1,021.94 0.30 -
股东
小计 30,157.00 6.61 6,133.04 1.80 -
向关联人租 控股
上海电气集团置业有限公司 3,200.00 17.04 3,000.00 22.40 -
入办公场 股东
地、厂房 小计 3,200.00 17.04 3,000.00 22.40 -
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关联交易 关联 预计金额与上年实际发生
关联人 预计全年 业务比例 全年预计 业务比例
类别 关系 金额差异较大的原因
交易金额 （%） 发生交易金额 （%）
主要是公司产业园根据招商情况
控股 上海电气集团电驱技术（浙江）有限公司 26,310.00 89.53 - - 对外租赁，使得办公及厂房租出
向关联人租
股东 较 25 年增加。
出办公场
地、厂房 洮南绿源燃料有限公司 2,134.00 7.26 13.76 0.89 -
小计 28,444.00 96.79 13.76 0.89 -
公司子公司因风电场项目投资建
控股
上海电气融资租赁有限公司 30,000.00 1.51 - - 设资金需要，拟与上海电气融资
融资租赁 股东
租赁有限公司将发生关联交易。
小计 30,000.00 1.51 - - -
合计 309,405.00 - 109,732.36 - -
注：①2026 年度电气控股及其下属子公司全年关联交易预计的额度中不包含上海电气及其下属子公司的额度。
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三、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
（1）上海电气控股集团有限公司
性质 有限责任公司（国有独资）
法定代表人 吴磊
注册资本 114.72 亿元人民币
成立日期 1985 年 01 月 14 日
主要办公地点 上海市黄浦区四川中路 110 号
许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三
类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力工程项
目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机
电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有
主营业务
关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管
理，国内贸易（除专项规定），设计、制作、代理发布各类广
告；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械销售；医疗设备租赁；工程和技术研究和试验发展；软件
开发；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
主要股东
上海市国有资产监督管理委员会（持股比例为 100.00%）
或实际控制人
与上市公司
本公司间接控股股东
的关联关系
截至 2024 年 12 月 31 日 2024 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润
上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第二次临时会议-会议资料一
（1）上海电气集团股份有限公司
性质 股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人 吴磊
注册资本 155.80 亿元人民币
成立日期 2004 年 03 月 01 日
主要办公地点 上海市黄浦区四川中路 110 号
许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第
二类医疗器械生产；各类工程建设活动；电力设施承装、承
修、承试；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电站及输配电，
机电一体化，交通运输、环保设备、锂离子电池、电源系统
的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，提供相关售后
服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣
主营业务
金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总
承包，设备总成套或分交，工业设计服务，石油钻采专用设
备制造，石油钻采专用设备销售，炼油、化工生产专用设备
制造，炼油、化工生产专用设备销售，第一类医疗器械销售，
第一类医疗器械生产，第二类医疗器械销售，医疗设备租赁，
对外承包工程，普通机械设备安装，专用设备修理，技术服
务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
上海电气控股集团有限公司（持股比例为 41.19%），
主要股东
香港中央结算（代理人）有限公司（持股比例为 18.79%），
或实际控制人
其他股东（持股比例为 40.02%）
与上市公司
本公司控股股东
的关联关系
截至 2024 年 12 月 31 日 2024 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润
上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第二次临时会议-会议资料一
（2）上海电气集团上海电机厂有限公司
性质 其他有限责任公司
法定代表人 咸哲龙
注册资本 3.99 亿元人民币
成立日期 2000 年 02 月 24 日
主要办公地点 上海市闵行区江川路 555 号
一般项目：电机及其控制系统研发；电机制造；发电机及发
电机组制造；船用配套设备制造；发电机及发电机组销售；
汽轮机及辅机销售；海上风力发电机组销售；海上风电相关
装备销售；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件
销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；电力测功电机
制造；电力测功电机销售；电气设备销售；机械设备销售；
机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不
含特种设备制造）；矿山机械销售；轴承制造；轴承销售；
主营业务 轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；
模具销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电
容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；普通机
械设备安装服务；电气设备修理；企业管理咨询；软件开发；
软件销售；软件外包服务；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；信息技术咨询服务；机械设备租赁；非居住房
地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目）；货物进出口；技术进出口；物业管理；会议及
展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
主要股东
上海电气控股集团有限公司（持股比例为 100.00%）
或实际控制人
与上市公司
受本公司控股股东上海电气控制
的关联关系
截至 2024 年 12 月 31 日 2024 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润
上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第二次临时会议-会议资料一
（3）上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司
性质 其他有限责任公司
法定代表人 林凡
注册资本 1.12 亿元人民币
成立日期 2018 年 12 月 17 日
新疆昌吉州木垒县新户乡民生工业园区企业总部基地 11 号
主要办公地点
楼 302 室
一般项目：砼结构构件制造；风力发电技术服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金
属结构制造；楼梯制造；轻质建筑材料制造；建筑砌块制造；
模具制造；模具销售；工程造价咨询业务；水泥制品制造；
砼结构构件销售；专业设计服务；普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；轻质建
主营业务
筑材料销售；金属结构销售；建筑用木料及木材组件加工；
木材销售；水泥制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；
建设工程质量检测；道路货物运输（不含危险货物）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上海电气研砼建筑科技集团有限公司（持股比例为 44.45%），
上海市机电设计研究院有限公司（持股比例为 29.44%），南
主要股东
通华屹投资有限公司（持股比例为 10.00%），
或实际控制人
其他（持股比例为 16.11%）
（其实际控制人为上海电气）
与上市公司
受同一控股股东控制
的关联关系
截至 2024 年 12 月 31 日 2024 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润
（4）上海电气电力电子有限公司
性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 赵金良
注册资本 1.00 亿元人民币
成立日期 2007 年 04 月 09 日
主要办公地点 上海市宝山区富桥路 66 号
上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第二次临时会议-会议资料一
许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏
设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；风电场相关装
备销售；风力发电机组及零部件销售；配电开关控制设备研
主营业务 发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配
电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施
器材销售；电工仪器仪表销售；物联网设备制造；物联网设
备销售；物联网应用服务；软件开发；信息系统集成服务；
储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东 上海电气输配电集团有限公司（持股比例为 100.00%）
或实际控制人 （其实际控制人为上海电气）
与上市公司
受同一控股股东控制
的关联关系
截至 2024 年 12 月 31 日 2024 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润
（5）上海华普电缆有限公司
性质 其他有限责任公司
法定代表人 魏海廷
注册资本 2.00 亿元人民币
成立日期 2003 年 11 月 24 日
主要办公地点 上海市闵行区光华路 2800 号
许可项目：电线、电缆制造；货物进出口。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电线电
缆经营；从事电线电缆的技术开发、技术咨询、技术交流、
主营业务
技术转让、技术推广、技术服务；金属丝绳及其制品制造、
金属丝绳及其制品销售；包装材料及制品销售；电气机械设
备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
上海电气输配电集团有限公司 （持股比例为 80.00%），
主要股东
上海旗忠（集团）公司（持股比例为 20.00%）
或实际控制人
（其实际控制人为上海电气）
与上市公司
受同一控股股东控制
的关联关系
上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第二次临时会议-会议资料一
截至 2024 年 12 月 31 日 2024 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润
（6）上海电气液压气动有限公司
性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 葛志伟
注册资本 2.51 亿元人民币
成立日期 2003 年 08 月 07 日
主要办公地点 闵行区莘朱路 2188 号
一般项目：液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件
销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机
械设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服
主营业务 务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销
售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；人工智能硬件
销售；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；工业
控制计算机及系统销售；物联网设备制造；物联网设备销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
主要股东 上海机电股份有限公司（持股比例为 100.00%）
或实际控制人 （其实际控制人为上海电气）
与上市公司
受同一控股股东控制
的关联关系
截至 2024 年 12 月 31 日 2024 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润
（7）上海集优标五高强度紧固件有限公司
性质 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人 祝军
注册资本 1.00 亿元人民币
成立日期 2016 年 09 月 01 日
主要办公地点 上海市宝山区杨南路 188 号 3 幢
高强度紧固件、五金零件制造及加工（限分支机构经营）、
销售；货物包装、仓储（除危险品）；从事货物及技术的进
主营业务
出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
主要股东 上海集优机械有限公司 100%
上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第二次临时会议-会议资料一
或实际控制人 （其实际控制人为上海电气）
与上市公司
受同一控股股东控制
的关联关系
截至 2024 年 12 月 31 日 2024 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润
（8）上海南华兰陵电气有限公司
性质 有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人 朱学文
注册资本 1.00亿元人民币
成立日期 2002 年 06 月 13 日
主要办公地点 上海市闵行区曙光路 1515 号
设计、生产高低压电器开关柜、高低压元器件、输配电设备、
变压器、电器控制器、电表、电子仪器、金属制品，销售自
产产品、并提供相关的配套服务及技术咨询；上述产品及同
类商品、消防安防设备器材、计算机网络设备器材、通信设
备器材、管道（供排水管网除外）及水暖设施器材的销售、
货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术
进出口除外）、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服
务；输配电领域、新能源科研领域的技术研发、技术转让、
技术咨询和技术服务；电力专业建设工程设计；电力工程施
主营业务 工总承包、承装（修、试）电力设施，电力、房屋、通信、
机电安装建设工程施工，以专业施工承包的形式从事建筑装
修装饰、消防设施、金属门窗、机电设备安装、环保、电信、
水利水电机电设备安装、火电设备安装、送变电、管道、建
筑智能化、城市及道路照明建设工程专业施工，建设工程施
工劳务作业，木制、砌筑、抹灰、石制、油漆、钢筋、混凝
土、脚手架、模板、焊接、水暖电安装、钣金、架线建设工
程作业，及相关配套设备器材的销售；商务信息咨询，自有
房屋、设备租赁，物业管理。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
上海电气输配电集团有限公司 50%，大亚投资发展有限公司
主要股东
或实际控制人
（其实际控制人为上海电气）
与上市公司
受同一控股股东控制
的关联关系
上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第二次临时会议-会议资料一
截至 2024 年 12 月 31 日 2024 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润
（9）上海电气新能源发展有限公司
性质 其他有限责任公司
法定代表人 张洪斌
注册资本 30.00亿元人民币
成立日期 2022 年 07 月 04 日
主要办公地点 上海市闵行区都市路 4855 号 16F
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、
供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服
主营业务
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
机械设备销售；机械电气设备销售；投资管理；自有资金投
资的资产管理服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东 上海电气（持股比例为 66.67%），
或实际控制人 本公司（持股比例为 33.33%）
与上市公司
受同一控股股东控制，本公司参股公司
的关联关系
截至 2024 年 12 月 31 日 2024 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润
（10）上海电气绿源科技（吉林）有限公司
性质 其他有限责任公司
法定代表人 孙宇
注册资本 4.00亿元人民币
成立日期 2023 年 12 月 15 日
主要办公地点 吉林省长春市朝阳区抚松路松宇花园二期 6 栋 1 单元 102 室
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、
供电、受电电力设施的安装、维修和试验；有毒化学品进出
口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
主营业务 准）一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物秸秆处
理及加工利用服务；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；
生物有机肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；
机械设备销售；机械电气设备销售；工程管理服务；炼油、
上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第二次临时会议-会议资料一
化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；化
工产品生产（不含许可类化工产品）；租赁服务（不含许可
类租赁服务）；机械设备租赁；气体、液体分离及纯净设备
销售；气体、液体分离及纯净设备制造；站用加氢及储氢设
施销售；矿物洗选加工；气体压缩机械制造；气体压缩机械
销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
上海电气集团能源有限公司 （持股比例为 51.00%），
主要股东
上海新能源发展有限公司（持股比例为 49.00%）
或实际控制人
（其实际控制人为上海电气）
与上市公司
受同一控股股东控制
的关联关系
截至 2024 年 12 月 31 日 2024 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润
（11）上海电气输配电工程成套有限公司
性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 杨兴海
注册资本 0.50亿元人民币
成立日期 1986 年 04 月 25 日
主要办公地点 上海市静安区江宁路 212 号 606 室
电站，输变电设备，机电设备，单机，配件，基建，技改成
套项目，工程承包及配套材料，输配电技术咨询，服务，电
力工程施工总承包，自营和代理经核准的公司进出口商品目
录内商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的
商品及技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务、经
主营业务 营对销贸易和转口贸易，机电设备安装工程专业承包三级。
承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。对外派
遣实施上述境外工程所需的劳务人员；送变电工程专业承包
三级。新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
主要股东 上海电气输配电集团有限公司（持股比例为 100.00%）
或实际控制人 （其实际控制人为上海电气）
与上市公司
受同一控股股东控制
的关联关系
截至 2024 年 12 月 31 日 2024 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润
上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第二次临时会议-会议资料一
（12）上海电气集团数字科技有限公司
性质 有限责任公司（国有独资）
法定代表人 程艳
注册资本 1.59亿元人民币
成立日期 2018 年 05 月 18 日
主要办公地点 上海市闵行区合川路 2555 号科技绿洲三期五 2 号楼
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；数字技术服务；通讯设备销售；计算机
及通讯设备租赁；电子产品销售；信息系统集成服务；数据
处理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息
主营业务
咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东
上海电气（持股比例为 100.00%）
或实际控制人
与上市公司
受同一控股股东控制
的关联关系
截至 2024 年 12 月 31 日 2024 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润
（13）上海电气集团置业有限公司
性质 有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人 黄晖
注册资本 16.81亿元人民币
成立日期 1998 年 04 月 29 日
主要办公地点 上海市静安区共和新路 1301 号 A 座
一般项目：非居住房地产租赁，住房租赁，投资咨询，物业
管理，产权经纪，集团内的土地、房产、设备的置换、买卖、
主营业务
租赁、中介、咨询、维修，停车场（库）管理。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东
上海电气（持股比例为 100.00%）
或实际控制人
与上市公司
受同一控股股东控制
的关联关系
截至 2024 年 12 月 31 日 2024 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润
上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第二次临时会议-会议资料一
（14）上海电气集团电驱技术（浙江）有限公司
性质 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人 黄沛沛
注册资本 0.5亿元人民币
成立日期 2025 年 03 月 10 日
浙江省台州市温岭市东部新区金塘北路 2 号中小企业孵化园
主要办公地点
B 区 2 号科研厂房三楼 315 室
一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电
力行业高效节能技术研发；电力测功电机制造；电力测功电
机销售；电气设备销售；机械设备销售；机械电气设备制造；
主营业务
机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；
普通机械设备安装服务；电气设备修理；货物进出口；技术
进出口；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
主要股东 上海电气集团上海电机厂有限公司（持股比例为 100.00%）
或实际控制人 （其实际控制人为上海电气）
与上市公司
受同一控股股东控制
的关联关系
上海电气集团电驱技术（浙江）有限公司成立于 2025 年，无 2024 年度财务数
据
（15）洮南绿源燃料有限公司
性质 其他有限责任公司
法定代表人 倪建军
注册资本 2.06亿元人民币
成立日期 2023 年 12 月 28 日
主要办公地点 吉林省白城市洮南市向阳街道经外街 66 号
一般项目：生物质燃料加工；新兴能源技术研发；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农
作物秸秆处理及加工利用服务；生物质成型燃料销售；生物
有机肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；机械
设备销售；机械电气设备销售；工程管理服务；炼油、化工
生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；化工产
主营业务
品生产（不含许可类化工产品）；租赁服务（不含许可类租
赁服务）；机械设备租赁；气体、液体分离及纯净设备销售；
气体、液体分离及纯净设备制造；站用加氢及储氢设施销售；
矿物洗选加工；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；合
同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）
上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第二次临时会议-会议资料一
电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；
有毒化学品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
主要股东 上海电气绿源科技（吉林）有限公司（持股比例为 100.00%）
或实际控制人 （其实际控制人为上海电气）
与上市公司
受同一控股股东控制
的关联关系
截至 2024 年 12 月 31 日 2024 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润
（16）上海电气融资租赁有限公司
性质 有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人 庄羽凤
注册资本 30.00 亿人民币
成立日期 2005 年 08 月 18 日
主要办公地点 黄浦区西藏南路 1406 号 3 楼
融资租赁及业务咨询，机电设备、电子电气设备、交通设备
的租赁、销售，从事货物和技术的进出口业务，医疗器械经
主营业务
营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
主要股东
上海电气（持股比例为 100.00%）
或实际控制人
与上市公司
受同一控股股东控制
的关联关系
截至 2024 年 12 月 31 日 2024 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润
（二）履约能力分析
上述关联人均依法存续且正常经营，涉及的前期交易均能按照合
同约定履行，合同执行情况良好。
上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第二次临时会议-会议资料一
四、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及其子公司预计与上述关联人发生日常关联交易的主要内
容为：①购买原材料：主要为采购用于风机制造的发电机、主控系统、
变桨控制系统、电器开关柜以及塔筒、电缆等配套部件等，②销售产
品、商品：主要为向其销售风力发电机组及其配套设备等，③提供劳
务：主要为向其提供技术服务等，④接受劳务：主要为接受生产基地
建设和风电场建设项目工程总承包，咨询、设计、培训等服务，⑤租
入办公场地、厂房：主要是向其租入用于日常生产经营的办公场地、
厂房及仓库等，⑥租出办公场地、厂房：主要是向其租出用于日常生
产经营的办公场地、厂房及仓库等，⑦融资租赁：主要是接受融资租
赁服务，以满足公司投资建设风电场项目的资金需要。
（二）关联交易定价原则
以上日常关联交易业务按以下定价原则和顺序执行：①凡有可参
考市场价格的，经协商执行市场价格，②凡没有可参考市场价格的，
经协商采用成本加成法执行，③若市场发生重大变化而影响产品的成
本价格，交易双方协商确定。
（三）关联交易协议的签署
公司将与上述关联人根据业务开展情况签订具体的合同或协议。
上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第二次临时会议-会议资料一
五、日常关联交易必要性和对公司的影响
就关联采购业务，公司及其子公司在保证价格公允的条件下，向
电气控股、上海电气的下属子公司主要采购风电机组部件以及配套设
备，能够提升风机产品的市场竞争力，保障公司零部件供应和成本控
制，满足风电机组对关键零部件在质量和可靠性方面的严格要求；向
上海电气及其下属子公司采购工程总承包等服务，主要是为了满足公
司生产布局和风电场投资建设需要；上海电气下属子公司向公司提供
的融资租赁业务有利于公司拓宽融资渠道，及时、灵活获取投资建设
风电场所需的资金；向上海电气及其下属子公司出租办公场地、厂房，
主要是通过建设高端装备产业园区，引入上海电气相关产业，从而充
分发挥上海电气集团品牌集群效应和区域资源及订单优势。
公司及其子公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、
互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司及其
子公司就关联交易中的采购及销售等业务均有其他市场渠道，不会对
关联人形成依赖。
关联交易的持续性将根据有利于公司开展生产经营业务的需要
决定。
六、批准与授权
为保证公司正常生产经营的需求，根据公司章程的有关规定，
上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第二次临时会议-会议资料一
事会进一步授权公司管理层按照《关联交易管理制度》的规定处理与
交易相关的事项，确保交易有序开展。
上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第二次临时会议-会议资料二
公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金
融服务协议》暨关联交易的议案
因日常经营业务的资金需要，公司及其合并报表范围内的子公司
和其他主体（以下简称“公司及其子公司”）按公平合理的市场价格
和一般商业条款，拟接受上海电气集团财务有限责任公司（以下简称
“电气财务”）提供的存款、授信（包括贷款、票据贴现、保函和承
兑等授信类金融服务）等金融服务业务（以下简称“金融服务业务”
）。
经股东会 2024 年第五次临时会议批准的公司及其子公司与电气
财务关联交易额度及其执行情况，以及 2026 年度公司及其子公司拟
与电气财务发生的关联交易金额如下：
表 1 股东会 2024 年第五次临时会议所批准的 2025 年度
公司及其子公司与电气财务之间关联交易执行情况
单位：亿元
截至
上一年度
年末电气财务吸收存款余额 713.07 652.02
年末电气财务发放贷款余额 297.92 319.83
公司在电气财务最高存款额度 56.00 56.00
年初公司在电气财务存款金额 14.43 24.79
年末公司在电气财务存款金额 24.79 16.47
公司在电气财务最高存款金额 24.79 28.06
公司在电气财务存款利率范围 0.20%-1.725% 0.10%-1.725%
公司在电气财务最高贷款额度 73.00 73.00
年初公司在电气财务贷款金额 0.00 5.00
年末公司在电气财务贷款金额 5.00 4.99
公司在电气财务最高贷款金额 5.00 5.00
公司在电气财务贷款利率范围 2.40% 2.40%
上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第二次临时会议-会议资料二
表 2 2026 年度公司及其子公司拟与电气财务发生的关联交易金额
单位：亿元
关联交易 电气财务发生 业务比
批准的关联交易额 年实际发生金
类别 的关联交易金 例
度 额差异较大的
额 （％）
原因
在电气财务存款年度
日峰值
存款利息收入 0.14 0.14 80.65% -
在电气财务授信额度 73.00 73.00 36.68%
注1
授信业务的服务费 0.37 0.27 12.09%
合 计 129.51 129.41 - -
注 1 根据本公司 2026 年经营的情况，部分项目投资进度至 2026 年下半年展开，融资
需求后置，并相应产生服务费。
根据中国证监会 2022 年 05 月 30 日《关于规范上市公司与企业
集团财务公司业务往来的通知》和上海证券交易所 2025 年 03 月 28
日修订后发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——
交易与关联交易》中的有关上市公司与存在关联关系的企业集团财务
公司发生业务往来应当签订金融服务协议的规定，为了进一步规范公
司及其子公司与电气财务之间的业务往来，公司结合 2026 年度拟由
电气财务提供的金融服务业务及其额度，拟与电气财务签订《金融服
务协议》
（以下简称“协议”）
。
一、关联人基本情况
上海电气集团财务有限责任公司：
性质 有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人 冯淳林
注册资本 人民币30.00亿元
成立日期 1995 年 12 月 12 日
主要办公地点 上海市江宁路 212 号 8 楼
业务范围 （一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办
（金融许可证） 理成员单位票据贴现；
（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）
上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第二次临时会议-会议资料二
提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、
信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成
员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从
事固定收益类有价证券投资；（十）从事套期保值类衍生产品交
易；（十一）国家金融监督管理总局批准的其他业务。
主要股东 上海电气集团股份有限公司 74.625%, 上海电气香港有限公司
或实际控制人 8.00%,上海电气控股集团有限公司 5.00%，其他合计 12.375%
与上市公司
受同一控股股东控制
的关联关系
截至 2024 年 12 月 31 日 2024 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润
二、协议的主要内容
（一） 协议期限
自协议生效日起一年或至公司股东会等有权机构审议通过适用
于下一年度相关业务的金融服务协议之日（两者孰晚为止）。
（二） 交易类型和服务内容
电气财务为公司及其子公司提供存款、授信（包括贷款、票据贴
现、保函和承兑等授信类金融服务）金融服务业务。公司及其子公司
与电气财务可以在遵守协议所规定的条款和条件的基础上就具体事
项签订相应的具体实施合同（包括但不限于借款合同、担保合同、承
兑协议、存款协议等）
。
（三） 交易额度
协议的交易额度详见表 2。
（四） 交易定价
上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第二次临时会议-会议资料二
电气财务参考中国人民银行公布的同期同类存款利率向公司及
其子公司支付相应存款利息，并参考中国人民银行授权全国银行间同
业拆借中心公布的贷款市场报价利率向公司及其子公司收取相应贷
款利息。其他金融服务业务收费及保证金参考独立第三方商业银行同
期同类服务业务的费用标准。
（五） 风险评估
审计的年度财务报告以及风险指标等必要信息，公司经审阅后出具风
险评估报告，并经公司董事会审议通过后对外披露。
半年取得并审阅电气财务的财务报告以及风险指标等必要信息，并出
具风险持续评估报告，经公司董事会审议通过后与半年度报告和年度
报告一并对外披露。电气财务应当配合提供相关财务报告以及风险指
标等必要信息。
（六） 控制措施
行保险监督管理委员会）颁布的财务公司风险监测指标规范运作，保
证资本充足率、流动性比例等主要监管指标符合《企业集团财务公司
管理办法》的规定。
制资金风险，满足公司及其子公司存放资金的安全额支付需求。
上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第二次临时会议-会议资料二
经董事会审议通过后对外披露。公司应当指派专门机构和人员对存放
于电气财务的资金风险状况进行动态评估和监督，电气财务应当配合
公司的评估和监督。当出现风险处置预案确定的风险情形，公司应当
及时予以披露，并按照预案积极采取措施保障公司利益。
务新增存款,并将立即启动风险处置程序，并成立风险应急处置小组:
（1） 电气财务同业拆借、票据承兑等集团外（或有）负债类业
务因电气财务原因出现逾期超过 5 个工作日的情况；
（2） 电气财务或公司的控股股东、实际控制人及其他关联方发
生重大信用风险事件（包括但不限于公开市场债券逾期超过 7 个工作
日、大额担保代偿等）
；
（3） 电气财务的任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司
管理办法》规定的要求，且电气财务的主要股东无法落实资本补充和
风险救助义务；
（4） 电气财务发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾
期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理
人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（5） 发生可能影响电气财务正常经营的重大机构变动、股权交
易或者经营风险等事项；
（6） 电气财务出现当年亏损超过注册资本金的 30%以上或者连
续 3 年亏损超过注册资本金的 10%；
（7） 电气财务严重违反国家法律、行政法规或者有关规章；
（8） 其他可能对公司及其子公司在电气财务办理金融服务业务
构成风险的事项。
上海电气风电集团股份有限公司股东会 2025 年第二次临时会议-会议资料二
置风险，保障公司资金安全。
有关法律法规对关联交易的要求，履行相应的决策程序和信息披露义
务。
三、关联交易必要性和对公司的影响
公司及其子公司与电气财务开展存款业务，有助于提高闲置资金
利用效率，同时通过向电气财务进行多渠道的融资，公司及其子公司
能够以合理的成本快速获得正常经营所需要的资金。
公司及其子公司与电气财务之间的交易均遵循协商一致、公平交
易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司
及其子公司可根据自身经营需要自主决定在电气财务办理存、贷款等
金融服务业务，不会对关联人形成依赖。与电气财务发生日常关联交
易不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
四、批准与授权
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与
关联交易》等法律法规的有关规定，本次公司拟与电气财务签订金融
服务协议暨关联交易事宜提交股东会审议。
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