证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-034
西王食品股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十
四届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股
东会的议案》，公司拟于 2026 年 1 月 6 日召开 2026 年第一次临时股
东会，具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：公司第十四届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第十四届董事会第十三次
会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
，召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 6 日 09:15 至
网系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 6 日 09:15 至 15:00 期间任
意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同
一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次
有效投票结果为准。
（六）股权登记日
（七）出席对象
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（八）会议地点
山东省邹平市西王工业园办公楼二楼 210 会议室
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披
露。议案属于关联事项，关联人西王集团有限公司、山东永华投资有
限公司、王棣先生应回避表决。
以上议案已经公司第十四届董事会第十三次会议审议通过，上述
议案的内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日刊登在《中国证券报》
、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
午 13:00-17:30。
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托
书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。股东请仔细填
写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确
认。传真 或信函在 2025 年 12 月 31 日 17:30 时前送达 或传真至
联系人：王超 张婷
联系电话：0543-4868888
传真号码：0543-4868888
参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具
体操作需要说明的内容和格式详见附件。
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00 至 15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 1 月 6 日（现场股东
会结束当日）下午 15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
股东会授权委托书
兹授权 女士\先生代本人出席西王食品股份有限公司 2026
年第一次临时股东会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始
至会议结束止。
委托人名称/姓名（签名/盖章）
：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
受托人名称/姓名（签名/盖章）
：
受托人营业执照/身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东会提案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《公司关于预计 2026 年度日
常关联交易的议案》
注：本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的
方框中打“√”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项
授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。
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