证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-56
兰州长城电工股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于
人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审
议并通过了以下议案：
一、关于新增日常关联交易的议案
公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司和天水二一三
电气集团有限公司拟向公司控股股东的子公司兰州兰电电机有限公
司、甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司、甘肃电气装备集团工
业工程有限公司销售公司产品，共计金额 4882.24 万元。
具体内容详见 2025 年 12 月 20 日在《上海证券报》及上海证券
交易所网站刊载的《长城电工日常关联交易公告》
。
本议案关联董事刘万祥、张建军回避表决。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于全资子公司股权无偿划转的议案
为进一步深化产业链整合，优化资源配置，强化企业电力工程总
承包与工程项目服务领域的资源与能力，形成业务协同，完善产业链
条，公司的全资子公司——天水长城开关厂集团有限公司拟将其全资
子公司天水长城智能制造有限公司的全部股权无偿划转至另一全资
子公司天水长开电力工程有限公司持有，划转完成后，智能制造公司
将成为电力工程公司的全资子公司。
具体内容详见 2025 年 12 月 20 日在《上海证券报》及上海证券
交易所网站刊载的《长城电工关于全资子公司股权无偿划转的公告》
。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于全资子公司实物资产无偿划转的议案
公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司为优化内部资
源配置，支持其全资子公司天水长开电力工程有限公司的业务拓展与
规模提升，增强其总承包资质和项目建设能力，加强其市场竞争力与
履约能力，促进企业整体战略协同与可持续发展，结合天水长开电力
工程有限公司业务拓展核心物料资产的需求，拟将账面价值 2.15 亿
元的实物资产无偿划转至电力工程公司。
具体内容详见 2025 年 12 月 20 日在《上海证券报》及上海证券
交易所网站刊载的《长城电工关于全资子公司实物资产无偿划转的公
告》
。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于修订《公司担保管理制度》的议案
为进一步维护投资者和全体股东的合法权益，规范公司对外担保
《上市公司监管指引第 8
行为，有效防范担保风险，根据《公司法》
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
《上海证券交易所
股票上市规则》及《章程》规定，对公司对《担保管理制度》进行了
全面修订。
具体内容详见 2025 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站刊载的
制度全文。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
