证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-040
新国脉数字文化股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 19 日在上海市江宁路 1207 号国脉文化大厦 18 楼以现场结合通讯方式
召开了第十一届董事会第十七次会议。会议通知及资料已于 2025 年 12
月 11 日向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中，
以通讯表决方式出席 2 名）。董事长张伟先生主持本次会议，公司纪委
书记及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及其程序符合有关
法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于修订公司部分管理制度的议案
鉴于《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等上位
法规修订调整，为落实最新监管要求，结合公司实际，同意修订 11 项公
司管理制度。具体修订的制度如下：
制度》
修订后的第 1 项至第 10 项制度全文详见公司于本公告日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）发布的制度文件。
第 11 项制度尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于制定《新国脉数字文化股份有限公司信息披露暂缓与豁免
制度》的议案
制度全文详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的制度文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于制定《新国脉数字文化股份有限公司董事和高级管理人员
离职管理制度》的议案
制度全文详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的制度文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于制定《新国脉数字文化股份有限公司董事和高级管理人员
持有和买卖本公司股票管理制度》的议案
制度全文详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的制度文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于制定《新国脉数字文化股份有限公司财务总监管理办法》
的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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