辽宁能源煤电产业股份有限公司
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会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 9 时；
会议召开地点：沈阳市沈北新区虎石台建设路 38 号辽宁能源三
楼会议室；
会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣布现场会议股东到会情况
三、会议审议事项
序号 审 议 内 容
四、股东发言
五、推选监票、计票人员
六、现场投票表决
七、宣读投票结果
八、律师就本次股东大会宣读法律意见书
九、宣布散会
辽宁能源 2025 年第三次临时股东大会
会议材料之一
关于修订《公司章程》及相关规则细则的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理结构，提升公司治理效能，根据《中
华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》以
及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）
》等法律法规
及规范性文件的相关规定，结合公司治理实际情况，拟对公司章
程及相关规则细则进行修订。
具体制度的修订情况，详见公司于 2025 年 12 月 10 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露
的《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关规则细则的公告》。
其中，修订后的《公司章程》
《股东会议事规则》
《董事会议
事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理
制度》《募集资金管理制度》尚需股东大会审议，相关制度全文
已于同日在上海证券交易所网站进行披露。
同时提请股东大会授权董事会及授权办理人员办理后续工
商变更、章程备案等事宜。
请审议。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
辽宁能源 2025 年第三次临时股东大会
会议材料之二
关于取消监事会暨废止《监事会议事规则》的
议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证
券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规、规章
及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会
行使监事会的职权，废止《监事会议事规则》。公司第十届监事
会监事履行职务至股东大会审议通过取消监事会之日止。
请审议。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
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