股票简称：重庆建工 股票代码：600939
重庆建工集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议
重庆建工集团股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《上市公司股东会规则》和《重庆建工集团股份有限
公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，为
确保重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）股东会顺利召开，特制定如下会议须知，请出席股
东会的全体人员遵守执行：
一、出席本次股东会的对象为在股东参会登记日已办理
登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事、监事和董
事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会
议。股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯
其他股东的合法权益；
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利
益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职
责；
三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每一位股东
发言不得超过 5 分钟。为保证会议顺利进行，全部股东发言
时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式
提出宝贵意见。
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四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序。会议
期间请关闭手机或将其调至震动状态。
五、根据相关文件及有关监管部门的要求，公司股东会
坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予
任何礼品及其他经济利益。
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重庆建工集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议
会议召开时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 14:30
会议召开地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业
大厦 4 楼会议室。
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一、主持人宣布会议开始并宣读本次股东会须知；
二、报告股东会出席情况；
三、审议并讨论下列议案：
议案一：关于选举公司第五届董事会董事的议案
议案二：关于公司全资子公司为参股公司提供担保的议案
四、股东及股东代表发言；
五、对上述议案进行现场投票表决；
六、计票人、监票人统计现场表决票；
七、宣布现场会议表决结果；
八、律师宣读本次股东会见证意见；
九、主持人宣布本次股东会结束。
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关于选举公司第五届董事会董事的议案
公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简
称“重庆建工控股”）提名曾志凯先生为第五届董事会董事
候选人。公司董事会提名委员会对其任职资格进行了审查，
认为其符合董事任职资格，董事会同意提名曾志凯先生为第
五届董事会董事，任期从股东会审议通过之日至本届董事会
届满之日止。
请审议。
附件：曾志凯先生个人简历
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重庆建工集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议
附件：
曾志凯先生个人简历
曾志凯先生，1977 年 10 月出生，工学学士，大学学历，
中共党员。曾任重庆市城投公租房建设有限公司党委书记、
董事长，重庆城投基础设施建设有限公司党委书记、执行董
事，重庆城投集团开州建设有限公司执行董事、总经理，重
庆市城市建设投资（集团）有限公司党委委员、副总经理等；
现任重庆建工集团股份有限公司党委副书记、总经理。
截至本公告披露日，曾志凯先生与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在
关联关系，且未持有本公司股票，不存在《公司法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公
司章程》等规定的不得担任公司总经理的情形。
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关于公司全资子公司为参股公司提供担保
的议案
一、担保情况概述
公司全资子公司重庆建工第一市政工程有限责任公司
（以下简称：“市政一公司”）与重庆高速公路集团有限公
司（以下简称“重庆高速集团”）等公司组建的联合体中标
重庆开州至梁平高速公路项目（以下简称“开万梁高速公
路”），并成立重庆开万梁高速公路有限公司（以下简称“开
万梁高速公司”）。
为保障开万梁高速公路项目建设与生产运营，开万梁高
速公司拟向金融机构申请融资，根据金融机构要求，本次融
资由股东对相关贷款提供连带责任保证担保。市政一公司持
有开万梁高速公司股份比例为 7%，拟为其按持股比例提供担
保，担保金额为 7,000 万元，占公司最近一期经审计净资产
的比例为 0.90%；其他股东亦按持股比例为该融资提供担保。
二、被担保人基本情况
法人
被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 重庆开万梁高速公路有限公司
法定代表人 代高飞
公司于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议
案》，公司拟吸收合并市政一公司，相关手续正在办理过程中。
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统一社会信用代码 91500154MAE0UEEDX8
成立时间 2024 年 9 月 27 日
注册地 重庆市开州区汉丰街道开州大道 131 号交通大厦 15 楼
注册资本 20,000.00 万元
公司类型 其他有限责任公司
许可项目：建设工程施工；公路管理与养护。
经营范围
一般项目：企业管理；工程管理服务。
开万梁高速公司系持有公司 5%以上股份的大股东重庆高速集团
的控股企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，
关联关系
将重庆高速集团直接或间接控制的子公司认定为关联方，故本次
市政一公司向开万梁高速公司提供担保构成关联交易。
市政一公司持有其 7%股份，重庆高速集团持有其 60.48%股份，
贵州路桥集团有限公司持有其 30%股份，重庆高速巨能建设集团
有限公司持有其 0.51%股份，重庆巨能建设集团路桥工程有限公
关联人股权结构
司持有其 0.51%股份，重庆首讯科技股份有限公司持有其 0.5%
股份，重庆公路养护工程（集团）有限公司持有其 0.5%股份，
招商局重庆交通科研设计院有限公司持有其 0.5%股份。
项目 /2025 年 1-9 月（未经
年度（经审计）
审计）
资产总额 206,631.25 36,651.11
主要财务指标（万元） 负债总额 144,371.25 27,401.11
资产净额 62,260.00 9,250.00
营业收入 0 0
净利润 0 0
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式:连带责任保证担保
（二）担保金额：7,000 万元
（三）担保期限:
债务履行期届满之日起三年。
定的债务履行期限届满之日后三年止。若贷款人根据主合同
约定，宣布债务提前到期的，保证期间至贷款人宣布的债务
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提前到期日后三年止 。
（四）担保范围：借款人偿付主合同项下 7,000 万元借
款本金及其衍生的利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损
害赔偿金和实现债权的费用向银团提供担保。
（五）协议的生效：自各方的法定代表人/负责人或授权
代理人签署并加盖公章或合同专用章之日起生效。
上述担保协议目前尚未签署，公司董事会提请股东会在
本事项审议通过的前提下，授权董事长或董事长授权的代表
于股东会审议通过之日起一年内在上述担保额度、期限内，
全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担
保有关的其他手续
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
担保额度占上市公
逾期担保累计金额
担保总额（万元） 司最近一期净资产
（万元）
比例（%）
上市公司及其控股子公
司的对外担保
上市公司对控股子公司
提供的担保
上市公司对控股股东和
实际控制人及其关联人 102,100.00 13.09 0
提供的担保
五、担保的必要性和合理性
本次提供担保所涉项目重庆开州至梁平高速公路作为
重庆市级重点工程，是打通重庆市主城通往开州、城口、巫
溪的便捷通道，连接区域国家高速公路网（G69 银百高速公
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路、G42 沪蓉高速公路）。根据《重庆市高速公路网规划（2023
—2035 年）》，重庆开州至梁平高速公路是重庆高速公路
网规划“四环二十二射六十联线”的高速公路网布局中的第
二十八联线高速公路。本次担保事项是在满足开万梁高速公
司生产经营需要的基础上，结合其项目建设情况进行的合理
行为，有利于推进其项目持续、稳健开展，符合公司整体生
产经营的实际需要。
本次被担保对象为市政一公司参股公司，作为国有控股
公司，其资信状况良好，主要负责建设、管理重庆开州至梁
平高速公路项目。市政一公司已向开万梁高速公司委派 1 名
监事，参与研究其投资、融资、生产等重大事项，充分了解
其经营情况，本次市政一公司拟按持股比例公正、平等地为
其提供担保，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损
害公司和中小股东利益的情形。
请审议。
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