股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-069
风神轮胎股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知
于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免
提前 5 日通知时限的要求。会议于 2025 年 12 月 19 日以现场和通讯表决相结合
的方式召开，本次会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公
司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长
王建军先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订<风神轮胎股份有限公司章程>及其附件的议案》；
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司
治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《风神轮胎股份有限公司章
程》及其附件进行修订，具体如下：
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于修订<风神轮胎股份有限公司总经理工作细则>等制度
的议案》；
同意公司为完善治理结构，进一步提升规范运作水平，根据相关法律法规及
规范性文件的规定，结合公司实际情况修订相关制度，具体如下：
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、审议通过了《关于制定<风神轮胎股份有限公司董事、高级管理人员薪
酬管理办法>的议案》；
同意公司为完善治理结构，进一步提升规范运作水平，根据相关法律法规及
规范性文件的规定，结合公司实际情况制定相关制度。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
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