证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2025-064
杭州初灵信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 12 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
（二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室
（三）会议召集人：公司第五届董事会
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长洪爱金先生
经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开股东会，本次会
议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东310人，代表股份76,144,824股，占公司有表决
权股份总数的35.9985%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 75,121,744 股，占公司有表决权股
份总数的 35.5148%。
通过网络投票的股东 302 人，代表股份 1,023,080 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4837%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 303 人，代表股份 1,100,580 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5203%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 77,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0366%。
通过网络投票的中小股东302人，代表股份1,023,080股，占公司有表决权股
份总数的0.4837%。
公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意75,944,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权57,000股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0749%。
中小股东表决结果：同意 900,078 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 81.7822%；反对 143,502 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 13.0388%；弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1791%。
本议案获表决通过。
（二）审议通过了《关于修订及制定公司相关制度的议案》
本议案需逐项表决：
表决结果：同意75,927,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权73,000股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0959%。
中小股东表决结果：同意 883,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 80.2829%；反对 144,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 13.0842%；弃权 73,000 股（其中，因未投票默认弃权 19,400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6329%。
本议案获表决通过。
表决结果：同意75,935,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权64,300股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0844%。
中小股东表决结果：同意891,278股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的80.9826%；反对145,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的13.1751%；弃权64,300股（其中，因未投票默认弃权24,000股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8424%。
本议案获表决通过。
表决结果：同意974,697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的4.3162%。
中小股东表决结果：同意879,778股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的79.9377%；反对169,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的15.3739%；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权10,300股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6884%。
本议案获表决通过。
表决结果：同意75,920,022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权68,400股（其中，因未投票默认弃权26,400股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0898%。
中小股东表决结果：同意875,778股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的79.5742%；反对156,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的14.2109%；弃权68,400股（其中，因未投票默认弃权26,400股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2149%。
本议案获表决通过。
表决结果：同意75,929,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权58,600股（其中，因未投票默认弃权25,400股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0770%。
中小股东表决结果：同意885,578股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的80.4647%；反对156,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的14.2109%；弃权58,600股（其中，因未投票默认弃权25,400股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3245%。
本议案获表决通过。
表决结果：同意75,921,222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权68,400股（其中，因未投票默认弃权26,400股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0898%。
中小股东表决结果：同意876,978股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的79.6833%；反对155,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的14.1018%；弃权68,400股（其中，因未投票默认弃权26,400股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2149%。
本议案获表决通过。
表决结果： 同意75,923,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权66,900股（其中，因未投票默认弃权26,400股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0879%。
中小股东表决结果：同意879,078股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的79.8741%；反对154,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的14.0473%；弃权66,900股（其中，因未投票默认弃权26,400股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0786%。
本议案获表决通过。
议案》
表决结果： 同意75,935,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权56,300股（其中，因未投票默认弃权24,600股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0739%。
中小股东表决结果：同意891,078股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的80.9644%；反对153,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的13.9201%；弃权56,300股（其中，因未投票默认弃权24,600股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1155%。
本议案获表决通过。
（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》
总表决情况：
同意股份数：75,180,782 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.7339%。
表决结果：洪爱金先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东会
审议通过之日起生效，任期为三年。
同意股份数：75,174,876 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.7262%。
表决结果：程涛木先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东会
审议通过之日起生效，任期为三年。
同意股份数：75,178,669 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.7312%。
表决结果：王力成先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东会
审议通过之日起生效，任期为三年。
中小股东总表决情况：
同意股份数：136,538 股，占出席本次会议中小股东股份总数的 12.4060%。
同意股份数：130,632 股，占出席本次会议中小股东股份总数的 11.8694%。
同意股份数：134,425股，占出席本次会议中小股东股份总数的12.2140%。
（四）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事
候选人的议案》
总表决情况：
同意股份数：75,162,670 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.71%。
表决结果：方建中先生当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东会审
议通过之日起生效，任期为三年。
同意股份数：75,170,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.7209%。
表决结果：万晓榆先生当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东会审
议通过之日起生效，任期为三年。
同意股份数：75,173,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.7247%。
表决结果：董智先生当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东会审议
通过之日起生效，任期为三年。
中小股东总表决情况：
同意股份数：118,426 股，占出席本次会议中小股东股份总数的 10.7603%。
同意股份数：126,625 股，占出席本次会议中小股东股份总数的 11.5053%。
同意股份数：129,536股，占出席本次会议中小股东股份总数的11.7698%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由浙江星韵律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，
律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》
及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；
本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《杭州初灵信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；
（二）《浙江星韵律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见
书》。
特此公告。
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