证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2025-070
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 60.82
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长谢俊先生主持。会议采用现场记名投票与网
络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,140,583,174 99.0510 10,295,812 0.8941 632,100 0.0549
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,146,896,076 99.5992 4,018,910 0.3490 596,100 0.0518
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,146,826,976 99.5932 4,074,810 0.3539 609,300 0.0529
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,146,874,976 99.59739 4,025,210 0.34956 610,900 0.05305
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,146,915,176 99.6009 4,075,510 0.3539 520,400 0.0452
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,146,952,764 99.60414 3,847,522 0.33413 710,800 0.06173
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,146,609,364 99.5743 4,191,622 0.3640 710,100 0.0617
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,146,593,364 99.5729 4,199,322 0.3647 718,400 0.0624
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,146,565,364 99.5705 4,225,422 0.3669 720,300 0.0626
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,146,540,364 99.56833 4,215,022 0.36604 755,700 0.06563
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,146,511,264 99.5658 4,234,422 0.3677 765,400 0.0665
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,146,549,364 99.5691 4,196,722 0.3645 765,000 0.0664
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,146,567,564 99.5707 4,221,922 0.3666 721,600 0.0627
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,146,752,276 99.5867 4,127,410 0.3584 631,400 0.0548
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,146,562,676 99.57027 4,161,210 0.36137 787,200 0.06836
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当
议有效表决权的 选
比例（%）
十一届董事会独立董
事
十一届董事会独立董
事
十一届董事会独立董
事
十一届董事会独立董
事
十一届董事会独立董
事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
章程》的议案 4,006 5,812 00
大会议事规则》 6,908 ,910 00
的议案
会议事规则》的 7,808 ,810 00
议案
董事工作制度》 5,808 ,210 00
的议案
年 前 三 季 度 利 6,008 ,510 00
润分配的方案
为公司第十一 3,596 ,522 00
届董事会董事
的议案
峰为公司第十 0,196 ,622 00
一届董事会董
事的议案
伟为公司第十 4,196 ,322 00
一届董事会董
事的议案
为公司第十一 6,196 ,422 00
届董事会董事
的议案
俭为公司第十 1,196 ,022 00
一届董事会董
事的议案
为公司第十一 2,096 ,422 00
届董事会董事
的议案
为公司第十一 0,196 ,722 00
届董事会董事
的议案
桦为公司第十 8,396 ,922 00
一届董事会董
事的议案
审计机构的议
案
控制审计机构
的议案
公司第十一届 7,523
董事会独立董
事
公司第十一届 8,869
董事会独立董
事
公司第十一届 3,285
董事会独立董
事
公司第十一届 0,685
董事会独立董
事
公司第十一届 2,663
董事会独立董
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》等相关规定，本次股东大会议案 1 为特别决议，已经出席本
次股东大会的股东及授权代表所持表决权三分之二以上同意票通过；其他为普通
决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权二分之一以上同意票
通过。关于本次会议审议议案的详细内容，详见公司 2025 年 12 月 3 日、12 月
东大会会议材料。
公司召开了职工代表大会，会议经过认真讨论一致同意：一是职工监事胡月
女士、马云麟先生自监事会正式取消之日即本次股东大会决议之日起不再担任职
工监事；二是选举尹明鑫先生为公司第十一届董事会职工董事，任期与第十一届
董事会一致（简历附后）。
自本次股东大会决议之日起，公司完成了第十届董事会换届工作，成功选举
第十一届董事会董事（含职工董事）。公司第十届董事会坚持以习近平新时代中
国特色社会主义思想为指导，观大势谋全局，实干奋进、向难求成，坚持战略引
领、统筹业务开展、优化公司治理、强化改革创新，切实发挥董事会“定战略、
作决策、防风险”的治理核心作用，在夯实公司配售电基本盘的同时，培育和打
造出具有一定规模和较好盈利能力的综合能源新业务，为公司转型发展奠定了坚
实基础。在此，公司对第十届董事会全体董事为公司发展作出的重要贡献表示衷
心感谢！
谢俊先生自 2022 年 11 月任公司第十届董事会董事长以来，带领公司及全体
员工锐意进取、开拓创新，凝聚各方改革发展共识，科学引领公司战略布局，持
续提升公司治理水平，有力推动了公司质量提升和经营发展。公司及董事会向谢
俊先生任职期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！
三、 律师见证情况
律师：程源伟、邢恩田
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符
合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决
议合法、有效。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
职工董事简历如下：
尹明鑫，男，汉族，1982 年 12 月生，2007 年 7 月参加工作，研究生学历，
经济师，中共党员。现任三峡水利纪委委员、工会副主席、党群工作部主任。
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