证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2025-051
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：中国黄酒博物馆多功能厅会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本
次会议，董事长孙爱保先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司
章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他范性文件的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
议，其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 386,635,341 98.0885 7,397,687 1.8767 136,800 0.0348
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 386,487,941 98.0511 7,546,287 1.9144 135,600 0.0345
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 386,430,341 98.0365 7,600,887 1.9283 138,600 0.0352
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 386,473,641 98.0474 7,552,587 1.9160 143,600 0.0366
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 386,424,441 98.0350 7,608,387 1.9302 137,000 0.0348
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 386,470,941 98.0468 7,563,287 1.9187 135,600 0.0345
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 386,322,641 98.0091 7,709,187 1.9558 138,000 0.0351
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 386,449,841 98.0414 7,581,987 1.9235 138,000 0.0351
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 386,413,541 98.0322 7,608,387 1.9302 147,900 0.0376
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 386,461,241 98.0443 7,571,187 1.9207 137,400 0.0350
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
人：周斌照
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
会并修订《公司
章程》的议案
准则》
会议事规则》
董事工作制度》
师事务所选聘
制度》
会议事规则》
事、高级管理人
员薪酬管理办
法》
担保管理制度》
交易管理制度》
资金管理办法》
人：周斌照
(四) 关于议案表决的有关情况说明
参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共 394,169,828 股，本次股东大
会以现场投票及网络投票相结合的方式表决,第 1 项议案及第 2 项议案 2.02、
决权股份总数的 2/3 以上通过。以累积投票制方式表决第 3 项议案，独立董事
候选人周斌照当选。
三、 律师见证情况
律师：李波、李勤芝
公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
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