证券代码：300477 证券简称：ST 合纵 公告编号：2025-081
合纵科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2025
年12月18日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2025年12月15日以
邮件、微信等方式送达给全体董事。公司应出席会议董事九人，实际出席会议并
表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持，监事会成员、董事会秘书及公司其
他高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
为充分保证公司年报及内部控制审计工作的顺利开展，公司拟聘任北京中名
国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）为公司 2025 年
度财务报告和内部控制审计机构。同时，董事会提请股东会授权管理层根据 2025
年公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、审计工作量和市场价格水平等
因素与中名国成协商确定审计费用。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
特此公告。
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