证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-62
厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年度
第十七次会议通知于 2025 年 12 月 13 日以书面方式送达全体董事，会议于 2025
年 12 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由
董事长高少镛先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序
符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过以下议案：
为促进公司业务快速发展，为业务发展提供充足的营运资金，提请股东会授
权公司及各子公司 2026 年度根据业务发展状况向银行（含银行理财子公司）、信
托公司、证券公司、保理公司、财务公司及其他可为公司提供融资服务的金融机
构申请总额不超过 2,600 亿元（折合人民币）的综合授信额度，并根据自身业务需
求以及与金融机构协商结果，在前述额度内确定授信主体、选择金融机构、申请
额度、业务品种及期限等具体事宜。上述授权期限自本次股东会审议批准之日起
至公司股东会审议 2027 年度银行等金融机构综合授信额度的议案之日止。公司可
根据实际情况在综合授信总额度内，在公司及公司各子公司之间调剂使用。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2026 年度担
保额度预计的公告》（编号 2025-63）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2026 年度使
用自有闲置资金进行现金管理的公告》（编号 2025-64）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司对 2026 年度外汇衍生品业务额度预计进行了严格的内部评估，并编制了
《关于 2026 年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》作为本次董事会议案附
件，一并经公司董事会审议通过。
该议案经第十一届董事会审计委员会 2025 年度第七次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2026 年度开
（编号 2025-65）、
展外汇衍生品业务的公告》 《厦门国贸集团股份有限公司关于 2026
年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司对 2026 年度商品衍生品业务额度预计进行了严格的内部评估，并编制了
《关于 2026 年度开展商品衍生品业务的可行性分析报告》作为本次董事会议案附
件，一并经公司董事会审议通过。
该议案经第十一届董事会审计委员会 2025 年度第七次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2026 年度开
（编号 2025-66）、
展商品衍生品业务的公告》 《厦门国贸集团股份有限公司关于 2026
年度开展商品衍生品业务的可行性分析报告》。
的议案》
本议案关联董事高少镛、郑永达、蔡莹彬、曾源、张文娜回避表决。
非关联董事表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案经第十一届董事会独立董事 2025 年度第四次专门会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于与厦门国贸
控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（编号 2025-67）。
本议案关联董事高少镛、郑永达、蔡莹彬、曾源、张文娜回避表决。
非关联董事表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案经第十一届董事会独立董事 2025 年度第四次专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于对厦门国贸控股
集团财务有限公司风险评估报告的公告》（编号 2025-68）。
本议案关联董事高少镛、郑永达、蔡莹彬、曾源、张文娜回避表决。
非关联董事表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案经第十一届董事会独立董事 2025 年度第四次专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于在厦门国贸控股
集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。
交易额度预计的议案》
本议案关联董事高少镛、郑永达、蔡莹彬、曾源、张文娜回避表决。
非关联董事表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案经第十一届董事会独立董事 2025 年度第四次专门会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2026 年度日
常关联交易额度预计的公告》（编号 2025-69）。
本议案关联董事蔡莹彬回避表决。
非关联董事表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案经第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于修订<公司章
程>的公告》（编号 2025-70）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司股东会议事规则》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案经第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案经第十一届董事会提名委员会 2025 年度第五次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为满足公司供应链业务发展及风险防控实际需要，提升整体风控效能，同意
在公司职能部门增设信用管理部。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开 2026 年
第一次临时股东会的通知》（编号 2025-71）。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
