证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2025-052
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025
年 12 月 12 日以书面方式发出召开第十届董事会第十二次会议的通知。会议于
召开，会议由董事长孙爱保先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人（其中：
以通讯表决方式出席董事 1 人），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会
议审议通过以下议案：
（一）审议通过《选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选
举孙爱保先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日
起至第十届董事会届满之日止。
孙爱保先生个人简历：
孙爱保，1968 年出生，中共党员，研究生学历，正高级经济师。历任绍兴
县齐贤镇学校副校长、镇党政办副主任，绍兴县土管局办公室副主任、主任、党
组成员，绍兴县委组织部副科长、科长、组织部副部长，绍兴县柯岩街道党工委
副书记、办事处主任、党工委书记，绍兴县杨汛桥镇党委书记，绍兴市柯桥区政
府党组成员、区政府办公室主任、党组书记，绍兴市政府办公室副主任、党组成
员、应急办主任，绍兴市委副秘书长，绍兴市委全面深化改革委员会办公室常务
副主任、兼市委副秘书长，现任黄酒集团党委书记、董事长、总经理，本公司党
委书记、董事长。
孙爱保先生持有本公司股票 200,000 股。不存在《公司法》、
《公司章程》等
法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证
券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入
尚未解除的现象。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《选举公司副董事长的议案》
根据绍兴市人民政府相关文件，公司董事会选举马川先生为公司副董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
马川先生个人简历：
马川，1974 年出生，中共党员，大学本科学历，历任绍兴市越城区皋埠镇
党委副书记、镇长，绍兴生态产业园管委会副主任、党工委副书记；绍兴市越城
区皋埠镇党委书记；绍兴市住房和城乡建设局（市建筑业管理局）副局长、党委
委员（其间挂职任浙江省住房和城乡建设厅房地产监管处副处长）；绍兴市综合
行政执法局副局长、党委委员；绍兴市发展和改革委员会副主任、党组成员；杭
绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区党工委委员、管委会副主任、柯桥区人民
政府党组成员、柯桥区委常委（兼）；绍兴市国有资本运营有限公司副董事长、
董事、总经理；绍兴市黄酒产业发展振兴工作专班副召集人。现任黄酒集团副董
事长、党委副书记，本公司党委副书记、副董事长、总经理。
马川先生未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、
规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及
其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的
现象。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
起至第十届董事会届满之日止。马川先生个人简历同上。
本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
周斌照先生个人简历：
周斌照，1972 年 8 月出生，中共党员，杭州大学法律系经济法专业本科及
浙江大学法学院硕士研究生毕业，先后任职于绍兴市对外经济律师事务所、精诚
律师事务所（浙江绍兴），现为浙江中圣律师事务所党支部书记、副主任，任本
公司独立董事。
周斌照先生未持有本公司股票。不存在《公司法》、
《公司章程》等法律法规、
规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及
其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的
现象。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经市场化公开选聘，并经上海证券交易所董秘候选人资格审核通过，由公司
董事长提名，董事会聘任张磊光先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第十届董事会届满之日止。
张磊光先生个人简历：
张磊光，1990 年出生，研究生学历，中共党员，历任浙江盘石信息技术股
份有限公司销售管培生、董事长助理、证券事务代表；浙江核新同花顺网络信息
股份有限公司上市公司项目负责人（产品经理）；杭州博可生物科技股份有限公
司董事、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。
张磊光先生未持有本公司股票。不存在《公司法》、
《公司章程》等法律法规、
规章制度所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券
交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚
未解除的现象。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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