证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-111
合肥高科科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届的基本情况
根据《公司法》
《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 18 日审议并
通过：
提名胡翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东
会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 40,370,207 股，占公司股本的 44.53%，
不是失信联合惩戒对象。
提名陈茵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东
会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 15,907,300 股，占公司股本的 17.54%，
不是失信联合惩戒对象。
提名王跃峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股
东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 2,598,000 股，占公司股本的 2.87%，
不是失信联合惩戒对象。
提名王玉瑛女士为公司独立董事，任职期限至 2028 年 5 月，本次换届尚需提交股
东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
提名王玉女士为公司独立董事，任职期限至 2028 年 2 月，本次换届尚需提交股东
会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明
本次换届符合《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会非职工代表
董事提名人数为 5 人（含 2 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法
定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者
《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经
营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
(二)换届对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会任期即将届满，正常
换届选举新一届董事会。本次换届符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营
活动产生不利影响。
三、独立董事专门会议的意见
公司召开第四届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过《关于董事会换届选举
暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，并发表如下意见：经核查董事候选人的教育
背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人
本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》
《上
市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董
事》《公司章程》有关规定。
综上，我们同意提名胡翔先生、陈茵女士、王跃峰先生为公司第五届董事会非独立
董事候选人，同意提名王玉瑛女士、王玉女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并
同意将该议案提交董事会审议。
四、相关风险揭示
本次提名的董事候选人不存在下列情形：
未有明确结论意见。
五、备查文件
（一）《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
（二）《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门会议决议》。
合肥高科科技股份有限公司
董事会
附件：
胡翔，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学
EMBA。1994 年 4 月至 2000 年 4 月，任江西安达电子有限公司业务员；2000 年 4 月至
子有限公司执行董事、总经理；2009 年 7 月至 2013 年 9 月，任合肥高科科技有限公司
执行董事、总经理；2013 年 10 月至 2018 年 4 月，任合肥高科科技股份有限公司董事
长、总经理；2018 年 4 月 2023 年 1 月，任合肥高科科技股份有限公司董事长。2023
年 1 月至今任合肥高科科技股份有限公司董事长、总经理。
陈茵，女，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年
公司采购部经理；2005 年 6 月至 2009 年 6 月，任天津博瑞泰电子有限公司副总经理；
肥高科科技有限公司副总经理；2013 年 10 月至 2013 年 12 月，任合肥高科科技股份有
限公司董事、总经理助理；2013 年 12 月至今，任合肥高科科技股份有限公司董事、副
总经理。
王跃峰，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，大专学
历。2010 年 8 月至 2016 年 6 月，任合肥迈高母婴用品有限公司总经理；2016 年 6 月至
今，任安徽怡峰深度供应链管理有限公司负责人；2020 年 4 月至今，任合肥高科科技
股份有限公司董事。
王玉瑛，女，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
会计师。1990 年 8 月至 1996 年 2 月，任合肥手表厂会计主管；1996 年 2 月至 2000 年
执行董事兼总经理；2005 年 5 月至今，任安徽金瑞安工程科技有限公司执行董事兼总
经理；2021 年 6 月至今，任安徽中健会计师事务所有限公司总经理兼财务负责人；2014
年 12 月至 2020 年 1 月，任北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所负责人；
理合伙企业(普通合伙)执行事务合伙人；2014 年 11 月至今，任中国宣纸股份有限公司
独立董事；2014 年 12 月至 2020 年 7 月，任安徽富煌钢构股份有限公司独立董事；2016
年 7 月至 2022 年 7 月，任安徽容知日新科技股份有限公司独立董事；2016 年 3 月至 2021
年 7 月，任同庆楼餐饮股份有限公司独立董事；2017 年 4 月至 2023 年 12 月，任太湖
金张科技股份有限公司独立董事；2011 年 3 月-2017 年 3 月，任安徽应流机电股份有限
公司独立董事；2020 年 3 月至今，任安徽应流机电股份有限公司独立董事；2022 年 8
至今，任合肥公交集团有限公司外部董事；2022 年 5 月至今，任合肥高科科技股份有
限公司独立董事。
王玉，女，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学
位，律师。2002 年 7 月至今，任芜湖开放大学教师；2019 年 5 月至今，任上海金茂凯
德（芜湖）律师事务所兼职律师；2022 年 2 月至今，任合肥高科科技股份有限公司独
立董事。
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