股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2025-062
佛山电器照明股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2025 年 12 月 18 日召开第十届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于修订<董事会授权方案>的议案》《关于修订<控股
子公司管理办法>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于修
订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。现将相关情况公告如下：
为进一步规范公司运作，健全内部治理机制，根据《公司法》
《证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，修订部
分治理制度，并将《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管
理制度》。具体情况如下所示：
是否需提交股东会
序号 制度名称 类型
审议
年报信息披露重大差错责任追究制
度
是否需提交股东会
序号 制度名称 类型
审议
董事和高级管理人员所持公司股份
及其变动管理制度
上述制度均自公司董事会审议通过之日起生效。
本次修订后的各项制度同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
