佛山电器照明股份有限公司
董事会授权方案（2025 年修订）
第一条 为规范佛山电器照明股份有限公司（以下简称
“公司”）的管理，提高决策效率，进一步明确公司各治理
主体的审批权限，根据《中华人民共和国公司法》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》、公司《董事会授权管理制
度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本授权方案。
第二条 本方案所称“授权”是指董事会在不违反法律、
法规和规范性文件的前提下，结合公司经营管理的实际需要，
依据有关规定和程序，将其职权中部分事项的决定权授予经
理层行使。
第三条 对授权范围内事项，可通过总裁办公会或文件
签批等方式进行决策。公司党委按规定对相关重大事项进行
前置研究讨论。
第四条 公司董事会将以下事项授权经理层进行审议决
策，具体授权清单如下：
（一）日常生产、管理、经营决策权（包括购买原材料、
燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产
购买或者出售行为）。为提高决策效率，经理层可根据工作
需要再进行具体授权。
（二）符合下列条件的投资、购买或出售资产等交易：
的，以较高者作为计算数据；
经审计净资产的 10%以内，该交易涉及的资产净额同时存在
账面值和评估值的，以较高者为准；
入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以内；
占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以内；
期经审计净资产的 10％以内；
润的 10％以内。
司最近一期经审计总资产 10%的交易；
和资本性支出项目，投资金额包括直接或间接相关的资本金、
实物资产、无形资产、借款、担保等。
产投资或购置。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
上述所称“交易”指：购买或出售资产（不含购买原材
料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的
资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在
内）;投资（含委托理财、对子公司投资等）；租入或者租出
资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；
放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；深
圳证券交易所认定的其他交易。
提供担保、对外提供财务资助不属于上述交易事项。
（三）与关联自然人发生的单一合同交易金额或连续 12
月内交易金额 30 万元以下的关联交易；或与关联法人发生
的单一合同交易金额或连续 12 月内交易金额 300 万元以内
或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的关联交易。
（四）合并财务报表范围内的企业之间单笔不超过公司
最近一期经审计合并财务报表净资产 5%的内部借款。
（五）审议控股子公司的公司章程。
（六）决定公司员工薪酬方案（不含公司领导班子薪酬
方案）
。
（七）公司章程或董事会授权的其他事项。
第五条 执行情况应及时汇报，汇报制度分定期和不定
期两种形式。
定期汇报，经理层以年度为周期，将董事会授权事项和
决策事项执行情况向董事会进行汇报。不定期汇报，经理层
应对董事会授权的某个具体事项执行情况不定期动态反馈，
在董事会闭会期间应当向董事长报告。
第六条 公司经理层认为必要时，可以建议董事会收回
或部分收回已经授予的权限，或者将董事会授权决策事项提
交董事会决策。董事会有权根据实际情况动态调整授权事项
及权限。
第七条 本授权方案所称“以内”、
“以下”、“不超过”，
都不含本数。
第八条 本授权方案未尽事宜，按照《中华人民共和国
公司法》等法律、法规和规范性文件的有关规定执行。公司
章程对董事会、经理层职权另有规定的，从其规定。
第九条 本授权方案经公司董事会审议通过后实施，由
公司董事会负责解释和修订。2023 年 12 月公司董事会审议
通过的《佛山电器照明股份有限公司董事会授权方案》同时
废止。
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