证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-65
成都市兴蓉环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
蓉环境股份有限公司。
规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 312 人，代表股
份 1,781,636,785 股，占公司股份总数的 59.7062％。
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份
通过网络投票的股东 308 人，代表股份 521,935,591 股，占公司
股份总数的 17.4911％。
通过现场和网络投票的中小股东 309 人，
代表股份 78,318,855 股，
占公司股份总数的 2.6246％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，
代表股份 95,700 股，占公司股份总数的 0.0032％。通过网络投票的
中小股东 306 人，
代表股份 78,223,155 股，
占公司股份总数的 2.6214％。
级管理人员等列席本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
总表决情况：同意 1,759,396,323 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 98.7517％；反对 21,767,362 股，占出席公司会议有效
表决权股份总数的 1.2218％；弃权 473,100 股，占出席公司会议有效
表决权股份总数的 0.0266％。同意股份数占出席公司会议有效表决权
股份总数的三分之二以上。
（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
总表决情况：同意 1,780,808,285 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 99.9535％；反对 706,600 股，占出席公司会议有效表
决权股份总数的 0.0397％；弃权 121,900 股，占出席公司会议有效表
决权股份总数的 0.0068％。同意股份数占出席公司会议有效表决权股
份总数的三分之二以上。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
总表决情况：同意 1,780,807,285 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 99.9534％；反对 706,600 股，占出席公司会议有效表
决权股份总数的 0.0397％；弃权 122,900 股，占出席公司会议有效表
决权股份总数的 0.0069％。同意股份数占出席公司会议有效表决权股
份总数的三分之二以上。
（四）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。
总表决情况：同意 1,753,797,276 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 98.4374％；反对 27,718,309 股，占出席公司会议有效
表决权股份总数的 1.5558％；弃权 121,200 股，占出席公司会议有效
表决权股份总数的 0.0068％。
（五）审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》。
总表决情况：同意 1,780,775,285 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 99.9516％；反对 731,400 股，占出席公司会议有效表
决权股份总数的 0.0411％；弃权 130,100 股，占出席公司会议有效表
决权股份总数的 0.0073％。
（六）审议通过《关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司
提供担保的议案》。
总表决情况：同意 1,780,705,985 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 99.9478％；反对 769,400 股，占出席公司会议有效表
决权股份总数的 0.0432％；弃权 161,400 股，占出席公司会议有效表
决权股份总数的 0.0091％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所。
（二）律师姓名：刘复梁、向菁。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格、会议召集人资格、表决程序均符合有关法律法规、
《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结
果合法有效。
四、备查文件
（一）成都市兴蓉环境股份有限公司 2025 年第六次临时股东大
会决议；
（二）北京炜衡（成都）律师事务所法律意见书。
特此公告。
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