证券代码：920718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-112
合肥高科科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事王跃峰、王玉瑛、王玉因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》
根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会任期即将届满，
正常换届选举新一届董事会。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的公司《合肥高科科技股份有限公司董事换届公告》(公告
编号：2025-111)。
本议案已经第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平
台 (www.bse.cn)上披露的公司《合肥高科科技股份有限公司关于补充确认并继
续使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》(公告编号：2025-118)。
本议案已经第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年第三季度权益分派预案的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司 2025 年第三季度
权益分派预案公告》（公告编号：2025-113）。
本议案已经第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东会审议通过《关于公司 2025
年中期利润分配计划的议案》，授权董事会根据公司实际情况制定具体的中期分
红方案，本次分派预案在股东会授权范围内，本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平
台 (www.bse.cn)上披露的公司《合肥高科科技股份有限公司部分募投项目延期
公告》(公告编号：2025-119)。
本议案已经第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于召开 2026 年
第一次临时股东会通知的公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-114）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
（二）《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门会议
决议》。
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