证券代码：920575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-147
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》
因原公司首席财务官辞职，为完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司首席执行官提名，
并经公司审计委员会、提名委员会审查，公司董事会拟聘任王泽学先生为公司首
席财务官，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《高级管理人员变动公告》。
本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）备查文件
议》
年第三次会议决议》
年第五次会议决议》
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