证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-060
北京数字认证股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 12 月 17 日通过电子邮件的形式送达
至全体董事。全体董事一致同意豁免提前五日通知。
法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会同意选举林雪焰先生为公司第五届董事会董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。同时，根据《公
司章程》规定，公司法定代表人相应变更为林雪焰先生。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事长退休离任暨选举新任董事长等事项的公告》。
基于工作岗位调整，经审议，董事会同意免去林雪焰先生总经理职务，自本
次董事会审议通过之日起生效。为保证公司经营管理工作的正常开展，同意公司
董事长林雪焰先生代为履行总经理职责，自本次董事会审议通过之日起至公司聘
任新任总经理之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事长退休离任暨选举新任董事长等事项的公告》。
经审议，董事会同意任命林雪焰先生为董事会战略与可持续发展委员会召集
人，补选严轶女士担任董事会战略与可持续发展委员会委员；补选林雪焰先生担
任提名委员会委员。上述职务任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董
事会任期届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事长退休离任暨选举新任董事长等事项的公告》。
三、备查文件
第五届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二○二五年十二月十八日
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