股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2025-059
佛山电器照明股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2025 年 12 月 18 日召开第十届董事会第十五次会
议，会议以书面传真方式召开，应会 8 名董事均对会议议案作出表决，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议
案：
。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过
通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。闲
置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。在额度范围
内公司董事会授权董事长或管理层行使现金管理具体操作的决策权
并签署相关合同文件，包括但不限于选择现金管理产品发行主体、明
确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等。
本议案已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第七
次会议审议通过，全体委员一致同意本次关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理事项。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》。
暨关联交易的议案》。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事胡逢才、黄悦依法回避了表决。
本次股权转让有助于实现交易双方资源的整合与优势互补，构建
长期稳定的战略合作关系，不会对国星光电生产经营产生不利影响。
本次关联交易定价以评估结果为依据，交易价格公允、合理，不存在
损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第五次会议审
议通过，全体独立董事一致同意本次交易事项。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于控股子公司转让其
全资子公司 49%认缴股权暨关联交易的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司部分治理
制度的公告》及《董事会授权方案（2025 年修订）》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司部分治理
制度的公告》及《控股子公司管理办法（2025 年修订）》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司部分治理
制度的公告》及《信息披露管理制度（2025 年修订）》。
的议案》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司部分治理
制度的公告》及《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年修
订）》。
变动管理制度>的议案》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司部分治理
制度的公告》及《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度（2025 年修订）》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司部分治理
制度的公告》及《董事会秘书工作制度（2025 年修订）》。
特此公告。
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