证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-072
山东玉马遮阳科技股份有限公司
第三届董事会第一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时
会议通知于2025年12月13日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年12月18日以通讯方
式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。公司高级管理人员列席会议，
会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，在保证流动性和资
金安全的前提下，公司董事会同意利用自有资金通过委托银行向寿光市德财农业开发
有限公司（下称“德财农业”）提供人民币1.00亿元的委托贷款，贷款期限12个月。
董事会对德财农业的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了
全面的评估，认为德财农业有较强的偿债能力，同时寿光市金宏投资开发集团有限公
司为该笔委托贷款提供连带责任担保，贷款风险较小。董事会认为本次委托贷款有利
于提高资金使用效率，可进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
具体内容详见公司2025年12月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于对外提供委托贷款的公告》，本事项无需提交股东会审议。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
三、备查文件
公司第三届董事会第一次临时会议决议
特此公告。
山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会
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