证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-067
北方化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025
年 12 月 18 日以现场结合通讯方式召开，为保证公司董事会顺利运行，全体董事同意豁
免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，分
别为蒲加顺先生、杨和成先生、马辉先生、尉伟华先生、杜兰平先生、潘健先生、吕先
锫先生、崔晓辉先生、肖忠良先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举蒲加顺先生为董
事长的议案》，同意选举蒲加顺先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一
致。
蒲加顺先生的个人简历详见公司于 2025 年 12 月 2 日登载于《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董
事会专门委员会委员的议案》。
根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会人员构成如下，任期与本届
董事会一致：
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委员会名称 召集人 委员
战略委员会 蒲加顺 杨和成、杜兰平、尉伟华、崔晓辉
审计委员会 吕先锫（独立董事，会计专业人士） 崔晓辉、马辉
提名委员会 肖忠良（独立董事） 吕先锫、杨和成
薪酬与考核委员
崔晓辉（独立董事） 肖忠良、潘健
会
（三）会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
董事会秘书；聘任财务负责人的事项已经第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议
审议通过；
上述高级管理人员任期与本届董事会一致。
该议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
杨和成先生的简历详见公司于 2025 年 12 月 2 日登载于《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。朱华先生、曾卫钢先生、张维娓女士、
商红女士、彭欢先生的简历详见公司于 2025 年 12 月 19 日登载于《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的
公告》。
（四）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任审计部负责人
的议案》。同意聘任杨洪红女士为公司审计部负责人，专职负责公司内部审计工作，任
期与本届董事会一致。
该议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
杨洪红女士的简历详见公司于 2025 年 12 月 19 日登载于《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。
（五）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表
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的议案》。同意聘任刘雪静女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，
任期与本届董事会一致。
刘雪静女士的简历详见公司于 2025 年 12 月 19 日登载于《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。
（六）会议逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。
为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025）》等法
律法规及规范性文件的规定，确保公司治理制度与公司修订后的《公司章程》内容保持
一致，结合公司实际情况，对部分公司治理制度进行相应修订并制定相应公司治理制度。
人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
制度>的议案》。
会议事规则>的议案》。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
会议事规则>的议案》。
该议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
核委员会议事规则>的议案》。
该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
会议事规则>的议案》。
该议案已经公司第六届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。
议工作制度>的议案》。
- 3 -
理制度>的议案》。
度>的议案》。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
人登记管理制度>的议案》。
理制度>的议案》。
制度>的议案》。
豁免业务管理制度>的议案》。
制度>的议案》。
详细内容登载于 2025 年 12 月 19 日的巨潮资讯网。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十九日
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