上海市锦天城律师事务所
关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
法律意见书
致：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江古越龙山绍兴酒股
份有限公司（以下简称“公司”或“古越龙山”）委托，就公司召开 2025 年第
一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件以及《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集。2025 年 12 月 1 日公司召
开第十届董事会第十一次会议，决议召集本次股东大会。
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公司已于 2025 年 12 月 3 日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《浙江
古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，
将本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投
票日期、时间）、召开地点、审议事项、会议出席对象、会议登记方法等予以公
告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2025 年 12 月 18 日下午 14：00 在中国黄酒博物馆
多功能厅会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月
票平台进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 367 人，代表有表决权
股份 394,169,828 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 43.2420 %，
其中：
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 名，均为
截至 2025 年 12 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 351,086,006 股，占公司有表决
权股份总数的 38.5156%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
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席会议的资格均合法有效。
根据互联网投票系统提供机构的数据显示，本次股东大会通过网络投票系统
进行有效表决的股东共计 364 人，代表有表决权股份 43,083,822 股，占公司有表
决权股份总数的 4.7265%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 366 人，代表有表决权
股份 43,085,670 股，占公司有表决权股份总数的 4.7267%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员。）
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由
网络投票系统提供机构验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司
法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
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本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
表决结果：同意 386,635,341 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0885%；反对 7,397,687 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案通过。
表决结果：同意 386,487,941 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0511%；反对 7,546,287 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案通过。
表决结果：同意 386,430,341 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0365%；反对 7,600,887 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案通过。
表决结果：同意 386,473,641 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0474%；反对 7,552,587 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案通过。
表决结果：同意 386,424,441 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0350%；反对 7,608,387 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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本议案通过。
表决结果：同意 386,470,941 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0468%；反对 7,563,287 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案通过。
表决结果：同意 386,322,641 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0091%；反对 7,709,187 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案通过。
表决结果：同意 386,449,841 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0414%；反对 7,581,987 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案通过。
表决结果：同意 386,413,541 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0322%；反对 7,608,387 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案通过。
表决结果：同意 386,461,241 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.0443%；反对 7,571,187 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案通过。
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表决结果：同意 375,191,119 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 95.1851%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 24,106,961 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 55.9512%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限
公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李 波
负责人： 经办律师：
沈国权 李勤芝
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