证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-085
山西振东制药股份有限公司
关于董事、总裁辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委
员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会于近日收到公司董事、总裁杨连民先生的书面辞职报告，因达
到法定退休年龄，经综合考虑，杨连民先生申请辞去公司董事、总
裁及战略与发展委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，杨
连民先生将不再担任公司任何职务。
杨连民先生原任期至第六届董
事会届满时止，辞职不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送
达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，杨连民先生未直接
及间接持有公司股份。
杨连民先生任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对
杨连民先生为公司发展及经营所做出的重要贡献表示衷心感谢。
二、选举职工董事情况
为保障公司董事会构成符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 12
月 18 日召开 2025 年第二次职工代表大会，
经职工代表大会民主选
举，选举雷振宏先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代
表董事，
任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会
届满时止。
雷振宏先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表
董事任职资格和条件。雷振宏先生当选公司职工代表董事后，公司
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、关于补选董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员调整，
为保证董事会专门委员会正常有序
开展工作。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于
《关于补选战略与发展委员会委员的议案》
《关于补选薪酬与考核
委员会委员的议案》，补选后，战略与发展委员和薪酬与考核委员
会成员情况如下：
先生、秦雪梅女士；
娜女士、雷振宏先生。
上述董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。
除
上述调整以外，公司第六届董事会专门委员会其他成员保持不变。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
附件：
雷振宏先生简历
雷振宏先生，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，中共党员，在职研究生学历。2004 年 2 月至今，历任公司生
产总监、营销总监、营销副总、山西振东道地药材开发有限公司董
事长、山西振东道地饮片科技开发有限公司董事长、公司副总裁、
公司监事会主席，现任公司党委副书记。雷振宏先生最近五年未在
其他单位任职或兼职。
截至目前，雷振宏先生未直接或间接持有公司股份，与公司控
股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且
尚未有明确结论的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》
相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公
司董事的情形，
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示，不属于失信被执行人。
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