证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-053
江苏国信股份有限公司
关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
同日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司
董事长、各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表
的议案。公司董事会换届完成，现将相关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立
董事 3 名。
宋才俊先生。
公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，公
司第七届董事会成员任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会选
举通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司第七届董事会成员中，
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况
公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会、合规委员会，各专门委员会组成人员如下：
先生
生
先生
宋才俊先生
先生
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和合规委员
会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委
员会主任的温素彬先生和张洪发先生为会计专业人士。公司第七届董
事会各专门委员会委员的任期自第七届董事会第一次会议审议通过
之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、聘任高级管理人员和证券事务代表情况
上述高级管理人员及证券事务代表任期自第七届董事会第一次
会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查
通过，其中，财务总监的任职资格已经公司董事会审计委员会审查通
过，公司高级管理人员任职资格符合相关法律法规的规定。董事会秘
书顾中林先生、证券事务代表孙宝莉女士均已取得董事会秘书资格证
书，熟悉履职相关的法律法规，具备相应的专业胜任能力与从业经验。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：025-84679116、025-84679126
电子邮箱：info2@jsgxgf.com
联系地址：南京市玄武区长江路 88 号
高级管理人员及证券事务代表的简历详见公司于同日披露的《第
七届董事会第一次会议决议公告》。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
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