证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-057
江苏扬电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）召开时间：2025年12月18日（星期四）15时30分开始。
（1）现场会议时间：2025年12月18日（星期四）15时30分开始。
（2） 网络投票时间：2025年12月18日，其中：
A、 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月18
日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；
B、 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月18日
上午09:15至下午15:00的任意时间。
（三）现场会议召开地点：江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室。
（四）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：本次股东会由董事长王玉楹主持。
（六）合法有效性：本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东51人，代表股份19,560,158股，占公司有表决
权股份总数的9.9310%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份18,621,890股，占公司有表决权
股份总数的9.4546%。
通过网络投票的股东49人，代表股份938,268股，占公司有表决权股份总数的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份1,751,878股，占公司有表
决权股份总数的0.8895%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份813,610股，占公司有表决
权股份总数的0.4131%。
通过网络投票的中小股东49人，代表股份938,268股，占公司有表决权股份总数
的0.4764%。
公司部分董事、高级管理人员、非独立董事候选人、独立董事候选人通过现
场或通讯方式出席、列席本次股东会。北京市中伦律师事务所律师见证了本次股
东会并出具了法律意见书。本次会议符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认
真审议，通过了以下议案：
提案1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意股份数：18,741,214股
同意股份数：18,731,122股
中小股东总表决情况：
同意股份数：932,934股
同意股份数：922,842股
提案2.00 《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意股份数：18,732,220股
同意股份数：18,732,127股
中小股东总表决情况：
同意股份数：923,940股
同意股份数：923,847股
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书，
认为本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序
均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
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