证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-050
上海阿莱德实业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2025 年 12 月 18 日（星期四）14:30；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东及股东代表 64 名，
代表股份 84,757,240 股，占公司有表决权股份总数的 70.6310%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 12 人，代表股份 84,589,200 股，占
公司有表决权股份总数的 70.4910％。通过网络投票的股东 52 人，代表股份
参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权中小股东 54 名，代表股
份 5,178,040 股，占公司有表决权股份总数的 4.3150％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 5,010,000 股，占公司有表
决权股份总数的 4.1750％。通过网络投票的中小股东 52 人，代表股份 168,040
股，占公司有表决权股份总数的 0.1400％。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决结果：同意 84,707,580 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9414％；反对 49,660 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
总表决结果：同意 84,707,580 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9414％；反对 49,660 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
总表决结果：同意 84,707,580 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9414％；反对 49,660 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
总表决结果：同意 84,707,580 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9414％；反对 49,660 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
持有效表决权股份的 0.0000％。
总表决结果：同意 84,705,380 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9388％；反对 51,860 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
持有效表决权股份的 0.0000％。
总表决结果：同意 84,705,380 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9388％；反对 51,860 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
持有效表决权股份的 0.0000％。
总表决结果：同意 84,705,380 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9388％；反对 51,860 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
持有效表决权股份的 0.0000％。
总表决结果：同意 84,705,380 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9388％；反对 51,860 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
持有效表决权股份的 0.0000％。
总表决结果：同意 84,705,380 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9388％；反对 51,860 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
持有效表决权股份的 0.0000％。
总表决结果：同意 84,705,380 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9388％；反对 51,860 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
持有效表决权股份的 0.0000％。
总表决结果：同意 84,701,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9340％；反对 51,560 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
股东所持有效表决权股份的 0.0052％。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》
总表决结果：同意 84,701,880 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9347％；反对 51,860 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
东所持有效表决权股份的 0.0041％。
（四）审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式对非独立董事候选人进行了表决，选举张耀华先生、
薛伟先生、朱红先生、程亚东先生、钱一先生、张艺露女士为公司第四届董事会
非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
总表决结果：同意 84,614,434 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.8315％。
其中，中小股东表决结果：同意 5,035,234 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 97.2421％。
张耀华先生当选第四届董事会非独立董事。
总表决结果：同意 84,614,435 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.8315％。
其中，中小股东表决结果：同意 5,035,235 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 97.2421％。
薛伟先生当选第四届董事会非独立董事。
总表决结果：同意 84,610,636 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.8270％。
其中，中小股东表决结果：同意 5,031,436 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 97.1687％。
朱红先生当选第四届董事会非独立董事。
总表决结果：同意 84,610,634 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.8270％。
其中，中小股东表决结果：同意 5,031,434 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 97.1687％。
程亚东先生当选第四届董事会非独立董事。
总表决结果：同意 84,610,635 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.8270％。
其中，中小股东表决结果：同意 5,031,435 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 97.1687％。
钱一先生当选第四届董事会非独立董事。
总表决结果：同意 84,610,633 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.8270％。
其中，中小股东表决结果：同意 5,031,433 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 97.1687％。
张艺露女士当选第四届董事会非独立董事。
（五）审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票方式对独立董事候选人进行了表决，选举宋长发先生、张
泽平先生、王锦山先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议
通过之日起三年。具体表决情况如下：
总表决结果：同意 84,610,619 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.8270％。
其中，中小股东表决结果：同意 5,031,419 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 97.1684％。
宋长发先生当选第四届董事会非独立董事。
总表决结果：同意 84,610,620 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.8270％。
其中，中小股东表决结果：同意 5,031,420 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 97.1684％。
张泽平先生当选第四届董事会非独立董事。
总表决结果：同意 84,614,421 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.8315％。
其中，中小股东表决结果：同意 5,035,221 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 97.2418％。
王锦山先生当选第四届董事会非独立董事。
三、 律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所程思琦、吴焕焕律师见证，并出具
了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人
及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事
宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东
大会的决议合法有效。
四、 备查文件
年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会
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