证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-083
山西振东制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
形。
一、会议召开和出席情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 12 月 18 日 9:15-15:00。
会议室
事会
决权的公司股份数为 318,797,358 股，占公司有表决权股份总数的
其中：参加现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权的公
司股份数为 302,281,191 股，占公司有表决权股份总数的 30.4626%。
参加网络投票的股东及股东代表 457 人，代表有表决权的公司股份数
为 16,516,167 股，占公司有表决权股份总数的 1.6644%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 458
人，代表有表决权的公司股份数为 16,516,967 股，占公司有表决权股
份总数的 1.6645％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权的公司股份
数为 800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。通过网络投票的
中小股东 457 人，代表有表决权的公司股份数为 16,516,167 股，占公
司有表决权股份总数的 1.6644%。
员、见证律师列席了本次会议。
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案并形成了决议：
股计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：同意 313,628,558 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.3942％；反对 5,034,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.5795％；弃权 84,100 股（其中，因未投票默认弃
权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0264％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,398,367 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 69.0100％；反对 5,034,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.4808％；弃权
中小股东有效表决权股份总数的 0.5092％。
股计划管理办法>的议案》。
表决结果：同意 313,593,958 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.3833％；反对 5,021,800 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.5755％；弃权 131,400 股（其中，因未投票默认弃
权 41,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0412％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,363,767 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 68.8006％；反对 5,021,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.4039％；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7955％。
员工持股计划有关事项的议案》。
表决结果：同意 313,593,958 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.3833％；反对 5,026,600 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.5770％；弃权 126,600 股（其中，因未投票默认弃
权 41,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0397％。
其中，中小股东表决情况：同意 11,363,767 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 68.8006％；反对 5,026,600 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.4329％；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7665％。
表决结果：同意 315,910,258 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.0944％；反对 2,446,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.7673％；弃权 441,100 股（其中，因未投票默认弃
权 231,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1384%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,629,867 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 82.5204％；反对 2,446,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8090％；弃权
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6706％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
表）所持表决权的三分之二以上表决通过。
议案》。
表决结果：同意 312,171,758 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 97.9217％；反对 6,221,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.9514％；弃权 404,600 股（其中，因未投票默认弃
权 230,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1269％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,891,367 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 59.8861％；反对 6,221,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.6643％；弃权
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4496％。
三、律师出具的法律意见
与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》
等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
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