特宝生物: 特宝生物：2025年第一次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：688278 证券简称：特宝生物公告编号：2025-047
厦门特宝生物工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 12 月 18 日
（二）股东大会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 71
普通股股东所持有表决权数量 113,690,214
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.85
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙黎先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 113,685,862 99.9961 4,352 0.0039 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 112,218,513 98.7055 1,471,701 1.2945 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 112,218,513 98.7055 1,471,701 1.2945 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 113,678,898 99.9900 11,316 0.0100 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 112,218,513 98.7055 1,471,701 1.2945 0 0
司资金的制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 112,218,513 98.7055 1,471,701 1.2945 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 112,218,513 98.7055 1,471,701 1.2945 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 112,218,513 98.7055 1,471,701 1.2945 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 112,214,826 98.7022 1,471,701 1.2944 3,687 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 112,218,513 98.7055 1,471,701 1.2945 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 112,218,513 98.7055 1,471,701 1.2945 0 0
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意反对弃权
议案
议案名称比例比例比例
序号票数票数票数
（%）（%）（%）
会、修订<公司
章程>的议案》
《关于修订<股
的议案》
《关于修订<董
的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上
通过；
决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数二分之一以上通过。
计票。
三、律师见证情况
律师：谢道铕、崔啸
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席人员的资
格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
特此公告。
厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

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