证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-056
北海国发川山生物股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：广西壮族自治区北海市北部湾中路 3 号
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 36.2783
注：其中参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 6 人，所持
有 表 决 权 的 股 份 总 数 为 62,366,599 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例
二、 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议以现场和网络投票相结合的方式
对股东大会通知中列明的事项进行投票表决，公司聘请的北京市时代九和律师事
务所律师出席了本次会议。
鉴于姜烨先生辞去董事长职务后公司董事会尚未选举产生新的董事长，根据
《公司章程》的相关规定，由过半数以上董事共同推举董事李勇先生主持本次股
东大会，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
三、 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
大会；
司董事，出席会议。
四、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,386,923 95.3812 173,440 0.0912 8,610,047 4.5276
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,394,923 95.3854 191,840 0.1008 8,583,647 4.5138
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,587,223 95.4865 38,240 0.0201 8,544,947 4.4934
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,548,523 95.4662 38,240 0.0201 8,583,647 4.5137
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,434,323 95.4061 191,140 0.1005 8,544,947 4.4934
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,387,523 95.3815 191,140 0.1005 8,591,747 4.5180
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,458,323 95.4187 167,140 0.0878 8,544,947 4.4935
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,419,623 95.3984 167,140 0.0878 8,583,647 4.5138
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,458,323 95.4187 167,140 0.0878 8,544,947 4.4935
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,225,923 95.2965 360,040 0.1893 8,584,447 4.5142
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,587,123 95.4865 38,240 0.0201 8,545,047 4.4934
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 181,475,623 95.4278 38,240 0.0201 8,656,547 4.5521
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,070,537 88.4416 12,511,041 6.8696 8,539,047 4.6888
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 64,854,662 34.1034 117,073,501 61.5624 8,242,247 4.3342
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 124,481,662 65.4579 57,271,501 30.1158 8,417,247 4.4263
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于为公司、
董事及高级管
理人员购买责
任保险的议案》
《选举莫镕塵先
生为公司第十
一届董事会非
独立董事》
《选举程芳才先
生为公司第十
一届董事会非
独立董事》
（三）关于议案表决的有关情况说明
公司大股东朱蓉娟为一致行动关系，故其投票未计入公司 5%以下股东的表决结
果中。
东大会进行差额选举。非独立董事当选的原则：获得同意票数最多且由出席股东
大会的股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过。
经股东大会选举，程芳才先生当选公司第十一届董事会非独立董事，任期自
五、 律师见证情况
律师：刘欣、韦微
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会
的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
北海国发川山生物股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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