证券代码：920407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-122
河南驰诚电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。
公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的独立意见。
董事石保敬因涉及关联情形，回避表决；董事徐卫锋因与石保敬为一致行动
人，回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
开源证券股份有限公司出具《开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份
有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对驰诚股份使用部
分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
决议。
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