证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-119
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年12月14日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第六
届董事会第三次会议的通知，会议于2025年12月18日以通讯会议方式
召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法
规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长黄勤先生主持，经与会董事认真审议，通过了
以下议案：
公司全体董事一致同意：全资子公司浙江海顺新材料有限公司与
浙江久诚复合新材料有限公司签订《租赁协议补充协议（二）》，就
原协议中租金条款进行调整。
本次租赁价格下调以当地市场价格为基础，结合厂房实际使用情
况，经双方共同协商确定，符合公司长远利益，不会对公司财务状况
和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司拟签订租
赁合同补充协议的公告》。
的议案》。
公司全体董事一致同意：将持有的上海久诚包装有限公司
司将不再持有上海久诚包装有限公司的股权。董事会授权公司经营管
理层签订股权转让协议并办理上述股权转让的相关事宜。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让参股公司全部股
权暨签署<股权转让协议>的公告》。
三、备查文件
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
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