证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-058
江苏扬电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
五次会议于2025年12月18日下午在公司会议室召开。公司2025年第二次临
时股东会选举产生新的第三届董事会成员后，于2025年12月18日以电话、
口头等方式向全体董事送达会议通知，因情况紧急，需要尽快召开临时董
事会，为提高效率，会议于2025年12月18日16:00通过现场方式召开。经全
体出席董事推选，会议由董事汤雪梅女士主持，会议应出席董事5人，实
际出席董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董
事会同意选举汤雪梅女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。公司法定代
表人变更为汤雪梅女士，公司董事会授权公司管理层及办理人员按照工商
登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司董
事会专门委员会工作制度的有关规定，因第三届董事会董事成员发生变化，
经选举，公司第三届董事会各专门委员会组成人员变更后如下：
序 第三届董事会 召集人
委员会成员
号 专门委员会 （主任委员）
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公
告》。
经公司董事长提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任王玉楹
先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届
满之日止。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
案》
经总经理提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨萍女士、
冯斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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